ED har festet eiendeler verdt Rs 48 crore som tilhører Sintex Industries
Top News
-
Colm McLoughlin mottar det ettertraktede Arabian Business Achievement Award
-
Bigg Boss 11 desember 17 Helg Ka Vaar skrevet oppdatering: Hiten Tejwani får starte fra Salman Khan ‘ s show
-
‘Dubai Duty Free’ EVC og administrerende DIREKTØR Colm McLoughlin mottar æresdoktorat fra Middlesex University Dubai
Håndhevelse-Direktoratet (ED) har lagt eiendeler verdt Rs 48 crore som tilhører Sintex Industries i forbindelse med sin foreign exchange brudd sonde inn Panama Papirer tilfelle. Vedlegget ble tatt etter en sonde til flytende offshore enhet Amarange på British Virgin Islands ved Sintex eier Rahul Patel.
“Det navn av Shri Amit Patel og Shri Rahul Patel hadde funnet i Panama Papirer tilfelle med hensyn til deres innsats/interesser i M/s Amarange Inc., BVI. Tilsvarende undersøkelser under Foreign Exchange Management Act (FEMA), 1999 ble initiert av Håndhevelse Direktorat,” en ED i uttalelsen.
On April 7, 2016, The Indian Express rapportert at Patel — en av de tre administrerende direktører i Sintex Industries Ltd, en Ahmedabad-basert selskap som har gjort et navn for seg selv i produksjon vanntanker — er blant arrangører av selskapet notert på Bombay Stock Exchange. Panama Papirer viser Patel var en regissør med en BVI enhet som heter Amarange Inc som ble registrert i 2008. Selskapet ble truffet av Mossack Fonseca poster i 2014. Formålet som den ble satt opp har vært registrert som: “Investeringer og for å holde fast eiendom i Singapore”.
ED sa sin probe funnet at regnskapet til firmaet, gjennom sitt datterselskap i BVI, ble brukt til å kjøpe et fast eiendom i Singapore i påstått overtredelse av forex lover og derfor tiltak som ble iverksatt mot dem.
Firmaet, det angivelige, også krenket andre FEMA bestemmelser. “Sintex Industries Limited, Ahmedabad overtrådte bestemmelsen i § 4 i FEMA, 1999 og et samlet beløp på USD 3 millioner og SGD (Singapore Dollar) 62,50,000 (tilsvarer Rs 48,87,22,500) er fremdeles blir holdt utenfor India som et resultat av de nevnte overføringer,” ED sa. Derfor, det er sagt, bedrifter’ tilsvarende eiendeler i India ble beslaglagt under avsnittet 37ET av FEMA loven.
Kontaktet av The Indian Express i 2016, Rahul En Patel sa: “Vi har en rekke selskaper som er registrert i utlandet. Jeg er ikke sikker på om Amarange Inc er fortsatt vår.”
I svar på spørreskjema sendt til Patel, MD, Sintex Industries Ajay D Patel sa over telefonen: “Vi kjøpte denne (Amarange Inc) i 2007. Når du kjøpe en bedrift, trenger du å holde det utenfor India, og deretter sende utbytte til India. Slik det er gjort med RBI tillatelse og retningslinjer. Vi har også låne penger det og sende penger utenfor India for å finansiere kjøpet og vi får også utbytte fra disse selskapene i India. Det (Amarange Inc) er en del av vår balanse og vi også offentliggjøre (informasjon om), er det i vår balanse siden 2007. Vi holder på å skape og lukking av disse selskapene som, og når oppkjøpet muligheter oppstår.”
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App