Il Paradiso dei Documenti è la quarta collaborazione di indagine in offshore e attivi bancari fatto da Indian Express con il ICIJ.
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In meno di un mese dopo la pubblicazione del Paradiso Carte (5 novembre 2017), indagine unità del Reparto di Imposta sul Reddito hanno iniziato ad emettere atto di citazione e i questionari per le persone nominate dai media globali offshore perdita.
Alti funzionari del Consiglio Centrale delle Imposte Dirette (CBDT) disse L’Indian Express, che evoca sono stati rilasciati sotto la Sezione 131 della Legge sull’Imposta sul Reddito che garantisce l’aspetto di persone chiamate a deporre.
I funzionari hanno detto che il primo set di citazione con domande specifiche per ognuna sono state inviate a fine novembre.
Il Paradiso Carte sono una cache di 13,4 milioni di documenti pubblicati dopo 18 mesi di Panama Carte. Entrambi i set di dati sono stati ottenuti dal quotidiano tedesco Suddeutsche Zeitung e sono stati studiati dal Consorzio Internazionale dei Giornalisti Investigativi (ICIJ) in collaborazione con il 96 notizia organizzazioni, tra cui L’Indian Express.
Il Paradiso dei Documenti è la quarta collaborazione di indagine in offshore e attivi bancari fatto da Indian Express con il ICIJ.
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In questo caso, India ranghi 19 in termini di numero di nomi che appaiono nei dati di 180 paesi. Ci sono 714 Indiani nome nei dati secondo i dati diffusi dalla ICIJ.
Proprio come nel caso di Panama Documenti, il Governo ha subito annunciato la creazione di un Multi Agency Group (MAG) esclusivamente sonda il Paradiso Carte. Il MAG è l’appartenenza che la Reserve Bank of India, l’Unità di informazione Finanziaria, oltre al CBDT e di Esecuzione, Direzione e ha già tenuto il suo primo round di incontri. Al primo incontro, le istruzioni sono state emesse per un elenco di primo lotto di Indiani denominato per essere preparati che potrebbe essere emesso atto di citazione e chiamato per la presentazione delle prove.
CBDT hanno detto i funzionari, di conseguenza, il primo lotto di Sezione 131 atto di citazione sono stati emessi a 23 “gruppi” di nome in Paradiso Documenti che sono anche nella strutturato dati resi pubblici da ICIJ il mese scorso.
Funzionari ha spiegato che in ogni “gruppo” ci potrebbero essere molti Indiani che sono stati nominati quali Amministratori/Proprietari effettivi di un singolo off-shore entità. Un precoce controllo delle dichiarazioni fiscali e affari di sfondo è già stato fatto per questi 23 “gruppi” con quelli denominato tenuto a presentare la documentazione e le dichiarazioni fiscali, se del caso, per l’off-shore enti che hanno istituito.
Successivamente, se un caso di sospetta evasione fiscale, il CBDT sarà l’approccio giurisdizioni estere per i dettagli delle attività e denaro detenuto da questi off-shore entità.
Di lì a poco, hanno detto i funzionari, un altro lotto di convocazione sarà inviato in connessione con il Paradiso Carte.
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