Paradise Papers är den fjärde gemensam utredning offshore och bank tillgångar som utförts av Den Indiska Snabb med ICIJ.
Relaterade Nyheter
-
Facebook kan inte reglera själv, se till integritet: Ex-anställd
-
Paradise Papper: Kundra family trust tyst på källa av pengar som investeras i Indien via Bahamas-Mauritius
-
Paradise Papper: turkisk man med Gaddafi tidigare och Indien länk
På mindre än en månad efter offentliggörandet av Paradise Papper (5 November 2017), utredning enheter av inkomstskatt Avdelning har börjat att utfärda stämning och enkäter till personer som är namngivna i den globala medier offshore läcka.
Topp tjänstemän i den Centrala Styrelsen för Direkta Skatter (CBDT) berättade Indiska Snabb att stämning har utfärdats i enlighet med 131 § i inkomstskattelagen som ser till utseende av personer kallas för att vittna.
Tjänstemän sade att den första uppsättningen av kallelse med specifika frågor för varje skickades i slutet av November.
Paradise Papper är en cache på 13,4 miljoner dokument publiceras 18 månader efter Panama Papper. Båda uppsättningarna av uppgifter som erhållits av den tyska tidningen Suddeutsche Zeitung och undersöktes av International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) arbetar i partnerskap med 96 nyheter organisationer, inklusive Indian Express.
Paradise Papers är den fjärde gemensam utredning offshore och bank tillgångar som utförts av Den Indiska Snabb med ICIJ.
Klicka här för full täckning på Paradise Papper
I det här fallet, Indien rankas 19 i termer av antal namn som förekommer i de data som 180 länder är representerade. Det finns 714 Indianer heter i de uppgifter som enligt siffror som släpptes av den ICIJ.
Precis som i fallet med Panama Papper, Regeringen meddelade omedelbart inrättande av en Multi-Agency Group (MAG) att enbart söka Paradise Papper. MAG har medlemmar från Reserve Bank of India, den Finansiella underrättelseenheten, förutom CBDT och Verkställighet Direktoratet och har redan haft sin första omgången av möten. Vid det första mötet, instruktioner utfärdades för en lista över första omgången av Indianer som heter att vara förberedd som kunde utfärdas stämning och kallas för bevisning.
CBDT tjänstemän sade, som ett resultat av den första omgången av 131 § kallelse har utfärdats till 23 “grupper” som heter i Paradiset Papper som också återfinns i de strukturerade data som gjorts tillgängliga för allmänheten ICIJ förra månaden.
Tjänstemän förklarade att i varje “grupp” det kan vara flera Indier som var namngiven som Styrelse/Nyttjandeberättigade Ägare av en enda off-shore-enhet. En tidig granskning av deklarationer och affärsmässig bakgrund har redan gjorts för dessa 23 “grupper” med de som väntat att lämna in dokumentation och deklarationer, om någon, för off-shore-enheter som de satt upp.
Därefter, om ett ärende är gjord av misstänkt skatteflykt, CBDT kommer att närma sig utländska jurisdiktioner för uppgifter om tillgångar och belopp som hålls av dessa offshore-enheter.
Inom kort, sade tjänstemän, en annan sats av kallelse kommer att skickas i samband med Paradise Papper.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App