Håller denna förflyttning av pengar i strid med bestämmelserna i FEMA, byrån har tagit sina fonder i Indien under Punkt 37A av Lagen.
Relaterade Nyheter
-
Tillbaka på fältet
-
IPL retention policy att fortsätta i all möjlighet: Rapporter
-
En gamechanger
Verkställighet Direktoratet (ED) har tagit fonder till ett värde av över Rs 10 crore som tillhör ett företag som ägs av industrimannen och tidigare IPL ordförande Chirayu Amin för påstådda kränkningar av valutalagen Management Act (FEMA). Företaget är bland de många vars namn dykt upp i Panama papper rapporter som publicerats av Den Indiska Snabb för att ha skapat offshore-enheter.
De beslagtagna fonder—av totalt värde av Rs 10.35 crore—som hör till M/S Whitefield Kemtek Pvt Ltd, ett företag som kontrolleras av Amin.
“Namnet på Shri Chirayu Amin och hans familj hade räknat i Panama Papper ärendet med hänsyn till deras insatser och intressen i M/s Whitefield Global Investments Limited, BVI (British Virgin Islands). Därför, utredningar enligt FEMA, 1999 inleddes…” en ED uttalande.
Enligt ED, sin sond har funnit att Amin och hans familj hade investerat $1,6 miljoner för inköp av en 3BHK lägenhet i Campden Hill, STORBRITANNIEN genom Whitefield Kemtek Pvt. Ltd., I indien. “För att köpa denna fastighet i STORBRITANNIEN, M/s Whitefield Kemtek Pvt. Ltd. överförs ett belopp av $2.4 miljoner för att dess dotterbolag i Singapore i form av Utländska direktinvesteringar. Detta belopp har vidare överförts till sin step-down dotterbolag i förenade ARABEMIRATEN och British Virgin Island där slutligen $1,6 miljoner har använts för köp av fastigheten,” ED har sagt.
Håller denna förflyttning av pengar i strid med bestämmelserna i FEMA, byrån har tagit sina fonder i Indien under Punkt 37A av Lagen.
Enligt ED, avsnitt förutsätter att om vissa valuta -, utrikes -, säkerhets-eller fast egendom hålls utanför Indien i strid med FEMA, då värde motsvarande kan tas i beslag i Indien.
Den 6 Maj 2016, Indian Express hade rapporterat att Amin—främjare av Alembic Pharmaceuticals Ltd—och hans familj är listad som mottagare av Whitefield Global Investments Ltd, som har införlivats i British Virgin Islands (BVI) den 1 oktober 2015, enligt register som upprätthålls av Panama advokatbyrå Mossack Fonseca. Amin familjen investerat i offshore-enhet efter Reserve Bank of India (RBI) öppnade ett fönster för företag att släppas utomlands enligt de Utländska direktinvesteringar (ODI) fönster i augusti 2013. Enligt ODI rutt, ett företag som ägs av resident Indians kan investera upp till 400 procent av substansvärdet i en offshore-enhet. Det uttalade syftet med att inrätta offshore-enhet var förvärv och innehav av egendom i London och kommersiell uthyrning, MF poster visa.
Värdet på tillgångar som hölls på uppdrag av företaget beräknades till mer än $ 1 miljon, och de medel anges som “inkomst eller lån från aktieägare”. BVI-företag ville också öppna ett bankkonto i London, register visar.
Medan de verkliga ägarna av Whitefield var Amin familjemedlemmar, skall den aktieägare i bolaget var en annan enhet, Techno Global Handel & Investments Ltd, som ingår i förenade ARABEMIRATEN är Ras Al Khaimah Free Trade Zone Authority.
Amin kontor hade då förnekat att det finns någon regel eller lag hade kränkts. “Alla våra utländska investeringar är fullt kompatibel med relevanta FEMA och RBI förordningar och är vederbörligen lämnas ut till tillsynsmyndigheterna,” hans kontor hade svarade i ett e-postmeddelande.
Amin berättade Indian Express som Whitefield inte har någon relation med Alembic Läkemedel. “Den aktieägare Techno Global Handel Och Investeringar, ett företag registrerat i Ras Al Khaimah, som ägs av mig och min familj. Små investeringar har gjorts i BVI-företag genom utländska direktinvesteringar (ODI) rutt. De överföringar som gjorts är små, säger Amin.
För alla de senaste Nyheterna, ladda ner Indiska Snabb App