Kjøtt eksportør Moin Qureshi etter at han ble arrestert med ED tjenestemenn. (Express-Fil Photo/Amit Mehra)
Relaterte Nyheter
-
Delhi HC forbeholder seg retten ordre på Moin Qureshi anførsler utfordrende arrest
-
Fikk trusler fra gangster Neeraj Bawana i fengsel, Tihar: Moin Qureshi
-
ED probe på Moin Qureshi: ‘Vitne betalt Ranjit Sinha Rs 1 crore for venns kausjon’
Delhi High Court fredag avvist på grunn av kontroversielle forretningsmann Moin Akhtar Qureshi mot arrestasjonen av Håndheving Direktoratet (ED) i en hvitvasking av penger tilfelle. En benk av Dommerne Vipin Sanghi og P S Teji avtalt med ED ‘ s påstand om at det var “ingen ulovligheter” i hans arrestasjon og at en begjæring om habeas corpus var ikke stabile.
En habeas corpus bønn er en underskriftskampanje som er anlagt for å sikre at en person under arrestasjonen er ført for en domstol som skal avgjøre om tilbakeholdelse er lovlig. Sentrum og ED hadde motsetning til bønn, sier avhør av hans arrestasjonen var en “misbruk” av den juridiske prosessen, og hevdet at det var alvorlige anklager om hawala-transaksjoner mot ham.
Regjeringen hadde også tilbakevist Qureshi er påstander om at han var unauthorisedly anholdt av ED i hvitvasking av penger saken, og sier han ble arrestert under lovens bestemmelser i Lov om Hvitvasking av Penger og remanded til ED varetekt av en kompetent rettssaken retten.
Qureshi ble arrestert på August 25 og sendt til ED varetekt av rettssaken retten neste dag for grundig sonde i saken mot ham og andre. Han er i dag i rettslig varetekt. Byrået hadde hevdet at “vitner har bekreftet i sine uttalelser at de har levert crores av rupees for Qureshi og hans medarbeidere gjennom sine ansatte og et av vitnene har forklart at nesten Rs 1.75 crore har blitt eksportert av de tiltalte fra ham og hans venn i stedet for hjelpen som ble gitt til ham i en CBI-saken.”
Qureshi har blitt avhørt flere ganger i det siste av ED som er sondering sin rolle etter registrering av to FIRs under PMLA, det hadde sagt. Den tidligere PMLA saken mot Qureshi var fremsatt av ED i 2015, basert på det påtalemyndigheten klage, ED hadde sagt.
For alle de nyeste India Nyheter, last ned Indian Express App