Delhi High Court
Angebliche hawala-Händler Mohammad Aslam Wani, verhaftet in einem zehn Jahre alten Geldwäsche-Fall, auch unter Einbeziehung kaschmirischer Separatisten Shabir Shah, war heute verweigert bail von einem Delhi Gericht, das bezeichnet die zur Last gelegte Tat als “schwerwiegend und ernst”.
Weitere Sessions Richter Sidharth Sharma wies die Kaution Anwendung von Wani, verhaftet am 6. August von Srinagar, und sagte, dass der Test war noch zu Anfang der Fall und die Bühne war noch nicht fit für die Erteilung der Entlastung.
“Keeping in Anbetracht der Tatsache, dass Gerichtsverfahren der Fall ist noch nicht zu beginnen, da nach der Gestaltung der Gebühren, jetzt Fall kommen wird, für die Strafverfolgung Beweise auf den nächsten Termin…und wenn man bedenkt, dass die straftat nach den § § 3 und 4 (in Bezug auf Geldwäsche) sind eindeutig als Grab und ernst, ich finde es nicht angebracht, grant bail Antragsteller Wani,” meinte der Richter.
Während das argument, die Besondere Staatsanwaltschaft N K Matta gegen die bail Plädoyer, zu sagen, dass die Ermittlungen in dem Fall war noch im Gange, und die Agentur war in den Prozess der Einreichung zweiten Aufschlag Blatt.
In seiner Anwendung gegen Kaution, bewegt durch Fürsprecher M S Khan, Wani hatte am November 14, sagte, dass ein 2010 Gericht Urteil clearing ihn der terror-Finanzierung, Gebühren in einem Fall 2005, auf deren Grundlage die Geldwäsche-Fall eingereicht wurde, im Jahr 2007, wurde bestätigt durch den Delhi High Court am 31 Oktober.
Er hatte behauptet, er sei zu Unrecht Verwicklung in den Fall. Die Durchsetzung Direktion hatte im September reichte eine Strafanzeige gegen Wani und Shah, dessen Anwendung gegen Kaution in dem Fall war auch entlassen. August 22.
Wani war, wurde von den ED von Srinagar on August 6 mit Hilfe des Staates, der Polizei und ist derzeit in gerichtliche Verwahrung. Shah verhaftet wurde von der Agentur von Srinagar on July 26. Die ED-Maßnahmen gegen die beiden wurde im Rahmen eines im August 2005 Fall, in dem die Delhi Police Special-Zelle festgenommen hatten, Wani, angeblich behauptete, er hatte bestanden auf Rs 2.25 crore zu Shah.
Im Jahr 2010, ein Delhi Gericht freigesprochen hatte Wani der terror-Finanzierung Gebühren, aber verurteilt ihn unter den Armen Handeln. Der ED registriert hatte, ein Strafverfahren unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) gegen den Schah und Wani.
August 26, 2005, Wani wurde verhaftet, mit der ED zu fordern, Rs 63 lakh war ergriffen von ihm. Es wurde auch behauptet, daß die Mittel wurden empfangen durch das hawala-Kanälen aus dem Nahen Osten, zusammen mit einem großen cache von Munition.
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