Kashmiri separatistische leider Shabir Shah (Bestand)
Een Delhi hof op woensdag, ingelijst witwassen van geld tegen Kashmiri separatistische leider Shabir Shah en de vermeende hawala-dealer Mohammad Aslam Wani in 2005 een zaak van de vermeende terreur financiering, rapporten PTI. Extra Sessies Rechter Sidharth Sharma omlijst de kosten, waarbij zowel de verdachte pleitte niet schuldig en eiste proef.
De Handhaving Directoraat had op 23 September diende de kosten vel tegen Shah beschuldigen hem in contact met Pakistan op basis van terroristische Hafiz Saeed. De betaling blad ook genaamd Wani, die in gerechtelijke bewaring samen met Shah.
Het hof heeft kennis genomen van de meer dan 700 pagina sheet die vertrouwd op 19 getuigen. De centrale sonde agentschap, in de betaling blad ingediend op grond van de afdelingen van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA), had ingericht Shah ‘ s uitspraken waar hij naar verluidt vertelde de onderzoekers dat hij heeft “geen bron van inkomen van zijn eigen” en dat hij “niet bestand eventuele belastingaangifte (ITR).”
De sonde agentschap had opgenomen met de verklaring van de 36-jarige Wani, waar hij naar verluidt zei dat hij kwam naar Delhi vanuit Srinagar “naar de richtingen van de Shah” ergens in April 2003 en dat was de eerste keer dat hij hem had ontmoet. Wani werd gearresteerd door de ED op 6 augustus van Srinagar. De ED beweerde dat Wani gevraagd werd door Shah om te “werken voor hem (op basis van commissie) in het verzamelen van hawala geld van Delhi en leveren hem in Srinagar.”
De zaak dateert van augustus 2005 waarin de Delhi-de Politie van de Speciale Cel had al eerder gearresteerd Wani. Wani had toen hij beweerde dat hij had gegeven Rs 2.25 crore Shah, waarna de ED had ingeschreven op een strafzaak onder PMLA tegen het duo in 2007.
Wani werd gearresteerd met Rs 63 lakh, naar verluidt ontvangen door ‘hawala’ zenders uit het Midden-Oosten, en een cache van munitie, op 26 augustus, 2005. Tijdens de ondervraging, hij had naar verluidt vertelde de politie dat Rs 50 lakh is om te worden geleverd aan Shah en Rs 10 lakh te
Jaish-e-Mohammed-omgeving commander in Srinagar, Abu Baqar, en dat de rest van zijn commissie.
In 2010, een Delhi hof had gewist Wani van terreur financiering kosten, maar had veroordeelde hem onder de Armen Handelen.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App