SNC-Lavalin är en Montreal-baserade tekniska större, som först var inblandad i en finansiell mutor fall bokas av CBI i 2008, där Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan hade fått sitt namn. (Källa: WikiCommons)
En Kanadensisk teknik-och byggföretag, som har varit föremål för korruption sonder i Indien och utomlands, som används Appleby att registrera ett nytt företag och främja dess intressen i budgivning för projekt av den Nationella Highway Authority of India (TUGGA), Appleby poster visa. SNC-Lavalin är en Montreal-baserade tekniska större, som först var inblandad i en finansiell mutor fall bokas av CBI i 2008, där Kerala Chief Minister Pinarayi Vijayan hade fått sitt namn. Vijayan godkändes i augusti i år.
De fall relaterade till SNC-Lavalin smittar av Keralas regering för renovering och modernisering av vattenkraftverk vid påstås ha skyhöga priser när Vijayan var statens Makt Minister. Regeringen fick också stöd från företaget för en cancer sjukhus i Norra Kerala. I sin chargesheet, CBI beräknade att den påstådda korruptionen hade orsakat en förlust på runt Rs 370 crore till kronofogden.
LÄS | Paradise Papper: Fartygets ägare mot Flottan hävdar gick offshore
Detta SNC-Lavalin fall var tillbaka i rubrikerna när CBI utmanade 2013 uppskov ges av Särskilda CBI Domstolen att Vijayan och sex andra. I augusti detta år, Kerala High Court validerade ren chit ges till Chief Minister med Harish Salve visas för honom. Det är ännu inte känt om CBI kommer att utmana de kvar i Högsta Domstolen.
I och med 2015, företaget var i färskt kontroversen anklagelser om pay-off till familjemedlemmar och tjänstemän som arbetade för Libyens ledare Muammar Gaddafi. I och med 2015, Riadh Ben Aissa, en före detta direktör i bolaget, avslöjade detaljer om mutor och påkostade gåvor påstås med tanke på att Gaddafis son Saadi Gaddafi, och hävdade att SNC-Lavalins högsta ledningen visste om dessa erbjudanden för att vinna kontrakt i Libyen. I 2013, har så många som 115 SNC-Lavalin företag var svartlistad av världsbanken för budgivning för någon av dess globala projekt.
En Mars 2015 Appleby Compliance-Risken granskningsrapporten konstaterar att världsbankens agerande var en “villkorlig icke-svartlistning” och att SNC-Lavalin, Mauritius skulle vara tvungna att uppfylla vissa villkor för att fortsätta att ha rätt att delta i Bank-finansierade aktiviteter.
Andra åtgärder mot företaget för en bro kontrakt i Bangladesh. utredningar som genomförs av RCMP (Royal Canadian Mounted Police) och en svartlistning av Asian Development Bank (ADB) anges också. Intressant, 2015 Rapport om Efterlevnaden noterar hur Appleby fått brev från TUGGA (i April och Maj 2013) “begär förtydliganden på Bolagets hävdade net worth” och frågade om företaget hade svarat på dem.
LÄS | Appleby poster som lyfter slöjan på sprickan mellan intressenter i Afrika gruvprojekt
Information har uppstått från poster som även det blev fast i dessa kontroverser, SNC-Lavalin varit fokuserat på att göra affärer i Indien och används Appleby till att gälla.
I 2010, SNC-Lavalin Group meddelade att det hade tagit en “betydande andel” i Rayalseema Expressway Limited (REL), ett konsortium av företag för att bygga och driva Nationella Highway 18 för TUGGA ansluta Cuddappah och “Kurnool” i Andhra Pradesh.
LÄS OCKSÅ | 714 Indianer i Paradiset Papper
SNC-Lavalin har registrerat ett nytt företag som heter SNC-Lavalin Mauritius Ltd med Appleby utsetts till Company Secretary 2008. Företaget, visa dokument, anges att ägas gemensamt av SNC-Lavalin SAS och SNC-Lavalin Europa SAS. En resolution som antogs av Styrelsen för SNC-Lavalin Mauritius sa att de ville bjuda på ett projekt som tillkännagivits av den TUGGA och hade undertecknat ett Gemensamt Budgivning Avtal med Piramal Vägar Infra Pvt Ltd (PRIL).
Detaljer av den TUGGA projekt är listade i den Resolution daterat den 16 April 2012 passerade uteslutande för företaget att bjuda på en TUGGA anbud för fyra/sex-laning i Bhavnagar-Veraval Avsnitt av NH-8E i Gujarat. Enligt en 2014 Business Plan som utarbetats av Appleby, företaget plockade upp en 10% andel i Piramal Vägar Infra Private Limited samt en 36.9% ränta i Rayalseema Expressway Private Limited.
LÄS | Paradise Papper: Här är Indianer på listan
Intressant, enligt senaste TUGGA poster, samtidigt som SNC-Lavalin är inte en av de kontrakterade företag för Bhavnagar-Veraval avsnitt, den är listad som entreprenören eller konsortium partner för flera andra motorväg byggprojekt. Den TUGGA i Maj 2017 finansiering listan visar SNC-Lavalin första var minskade under 2001 för att skapa en 66-km sträcka i Rajasthan mellan Bhilwara bypass och Chittorgarh.
Övriga projekt anges för företaget i samarbete med andra företag är: sex-laning av Gurgaon-Kotputli-Jaipur motorväg i 2009, fyra-laning av den Nya Mangalore Hamn år 2005 och ett avsnitt av Ghaziabad-Aligarh motorväg under 2011.
Trots detaljerade frågor skickas till SNC-Lavalins media enhet i företag som är föreskrivna forma ett par veckor sedan, inget svar inkom. Inga svar fick också att upprepade påminnelser skickas till bolaget senast den Indiska Snabb.
Klicka här för full täckning på Paradise Papper
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App