En ouverture: les Autres Indiens propriétaires de la société dans la liste

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Plusieurs Indiens ont été répertoriées dans le Paradis des Documents de la base de données. Une liste de Indiens propriétaires de la société, dont l’identité a été confirmée et adresses vérifiées:

ANKITKUMAR PRAMUKHBHAI PATEL
Ahmedabad

MOHAMMED KHAN IQUBAL
Gurdamakhurd, District De Saran, Bihar

Juridiction Offshore
Malte

Ankit Patel est le fils du leader du BJP, Bhavnaben P Patel, le conseiller de Ghatlodia de la paroisse de la Corporation Municipale d’Ahmedabad. Bhavnaben vit dans Abhinandan de Coopérative d’Habitation la Société dans Ghatlodia.

Iqubal n’était pas disponible à son domicile dans l’etat de Bihar de Saran, mais qui parlait au téléphone par la suite. Il a dit qu’il n’agriculture et de petits boulots pour vivre.

Malte données du registre montrer Patel et Khan en tant qu’Administrateurs, représentants légaux et judiciaires des représentants d’une entreprise de Malte dont le numéro d’enregistrement est disponible, mais dont le nom ne l’est pas. Khan est également enregistré en tant qu’actionnaire de l’entreprise de Malte.

RÉPONSE: interrogé sur Ankit, Bhavnaben dit: “Il reste à l’étranger.”Informé sur l’entreprise que son fils appartenant à Malte, dit-elle, “Que la société a été fermé il y a plusieurs années. Il n’a pas été à Malte depuis 2006. Plus tôt. il est allé sur un visa de touriste pour sept jours, et puis un visa d’étudiant.” Bhavnaben a refusé de fournir plus de détails au sujet de la société, ou Ankit.

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Iqubal Khan a dit qu’il était allé à Malte en janvier 2002 en tant que “travailleur” à une société offshore appelé “Limité Mécanique”, de retour dans son village au début de 2007, et n’est pas allé du dos. Un collègue villageois l’ont accompagné, dit-il, et “au moins 35 (autres) personnes” avait quitté pour le travail que soudeurs, monteurs et techniciens. Il a dit qu’il avait obtenu un contrat d’un hôpital du gouvernement à fournir les techniciens de l’Inde pour la construction de son nouveau bâtiment. Cependant, il n’avait pas intégré la société, et il n’avait aucune idée de savoir si ceux qui l’avaient fait avait cherché la RBI de l’autorisation et déposé à son retour, il a dit. “Depuis toute petite, je sais, on ne peut pas ouvrir une société offshore sans mentionner son il retourne et, plus tard, de déclarer son association avec la société dans son il retourne. On a aussi besoin d’un résident local pour démarrer une société offshore,” Khan dit. Il a à plusieurs reprises refusé toute association directe avec la société offshore, qu’il a dit était encore en existence.— AVINASH NAIR, Ahmedabad et SANTOSH SINGH, Chhapra

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FAHIM AZIR MANIAR
Mumbai

Juridiction Offshore
Malte

Objectif de Détail Holdings Limited a été mis en place en Irlande en 2011 et exploité à titre de “société étrangère” (OC) par l’intermédiaire d’une succursale à Malte. Comme par les lois Maltaises, tous les avantages fiscaux accordés à des sociétés constituées ou résident à Malte sont également étendu à des Maltais succursales de sociétés étrangères.

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Selon les Maltais de registre, Fahim Azir Maniar, un Indien résidant identifié par son numéro de passeport et d’une centrale de Mumbai adresse, a été nommé directeur de l’Objectif de Détail Holdings Limited le 23 octobre 2013. Selon les données du registre, Maniar est également devenu le juridique et judiciaire, le représentant de la société.

Plus tôt, en janvier 2013, l’entreprise prestataire de service de l’Exco a informé l’Autorité maltaise des Services Financiers concernant le retrait de services à But Retail Holding Ltd. En février 2013, Sam Anthony, un Indien détenteur d’un passeport de la vie à Dublin, en Irlande, a été nommé administrateur de la société.

RÉPONSE: Sur le téléphone, Fahim Maniar a dit qu’il a couru un ballon d’affaires, et avait mis en place aucune entité offshore à Malte. Par la suite, Fahim Maniar frère cadet, Naeem Maniar, un citoyen de l’Irlande, a établi des contacts par e-mail, et a donné une réponse détaillée aux questions posées par L’Indian Express. Naeem Maniar a dit qu’il avait déménagé en Irlande, en 1984, quand il avait 15 ans.

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“Fahim Maniar de Doodhwala Complexe est mon frère aîné, et est l’un des trois Directeurs de ma Malte entité enregistrée (les deux autres Directeurs sont à la fois les citoyens Maltais, et les résidents de Malte),” Naeem Maniar dit dans son mail.

“Fahim Maniar est sur le conseil d’administration qui représente mon intérêt, et qui a été un Directeur de mon Malte entité depuis 2010…

“Je peux aussi vous confirmer, je suis à 100% propriétaire de l’Malte entité. Malte entité représente mon entreprise d’intérêt en Irlande, et la tva est enregistrée en Irlande et à Malte avec les autorités respectives.

“Je peux aussi vous confirmer, Malte entité, n’a pas de connexions avec l’Inde, n’a jamais porté sur le commerce de l’Inde, ou avec n’importe quel citoyen de l’inde ou des Indiens national et en tant que telle n’a aucune exigence d’ordre législatif ou autre, pour enregistrer son intérêt dans l’Inde.”— RASHMI RAJPUT, Mumbai

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SHASHI KAANT BHATNAGAR ET SHALINI VIJAY SHRIVASTAV
Mumbai

D’outre-mer de la compétence
Malte

Shashi Kaant Bhatnagar est un Directeur de Mumbai Inmetta Production Privée à responsabilité Limitée, Inmetta Inde Services d’Investissement LLP et Piments d’Animation Pvt Ltd. Sa femme Shalini est sur le conseil de Inmetta Inde Services d’Investissement LLP.

Shashi Kaant Bhatnagar le nom de figures dans le Malte de registre en tant que Directeur de Inmetta Limited, une société à responsabilité limitée (LLP) mis en place en juillet 2015. Elle a été constituée avec un nominal de la part de la tenue de l’Euro de 1 200. En décembre 2015, la société a demandé une prolongation de 18 mois pour le dépôt des comptes.

RÉPONSE: Shashi Kaant Bhatnagar a dit: “Inmetta Ltd a été constituée, à Malte, par moi, par la détention d’actions par Inmetta Inde Services d’Investissement LLP, un cabinet d’avocats en partenariat de moi et ma femme incorporé dans Mumbai. Cette entreprise de Malte n’est pas une “société offshore” si nous strictement passer par l’utilisation de la terminologie juridique. C’est un pays de l’UE holding. C’est une société inopérante et nous n’avons pas produit de déclaration de revenus de l’entreprise de Malte également que le but de la mise en place est battu jusqu’à présent. Le but était de recueillir des placements d’un groupe d’investisseurs basés à Malte. C’est seulement le mois dernier, ayant compris l’intérêt de l’investisseur pourrait ne pas fonctionner, j’ai commencé à explorer la fermer maintenant. Nous avons eu un engagement d’investissement à partir d’un groupe d’investisseurs en juin 2015, qui nous a demandé de former une société de holding à Malte, ce qui serait finalement holding des filiales en Inde, en Espagne et en NOUS. La société n’a pas de début des opérations et de ne même pas avoir un compte en banque à l’heure actuelle. Il est dans un état inopérant en vertu de la gouvernance par notre secrétaire de la société M. Dion Borg (Malte). Nous n’avons pas la capitalisation de l’entreprise aussi. C’est la raison pour la non-déclaration aux autorités; toutefois, pour des raisons de cette société que nous avons retardé le dépôt des déclarations de Inmetta Inde Services d’Investissement LLP comme si les investissements susceptibles de se produire serait arrivé, nous avons besoin de le déclarer dans nos rendements. Nous n’avons pas besoin de l’autorisation d’ouvrir une entreprise à l’étranger à partir de RBI. Mais nous avons besoin de l’autorisation d’exploiter une entreprise avant de commencer son fonctionnement ou à posséder des actions dans toute société étrangère avec notre capital transféré en provenance de l’Inde.”— NOUVELLES EXPRESS SERVICE, Mumbai

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AVANEESH KEMMANU SHIVANANDA & RAVI PRATAP SINGH RAGHAV
Bengaluru

D’outre-mer de la compétence
Malte

La Malte registre de données montrent que Avaneesh Kemmanu Shivananda et Ravi Pratap Singh Raghav, deux résidents de Bengaluru, sont ensemble associé avec les deux sociétés offshore situé à Malte, tandis que Raghav a également incorporé un tiers.

Ils occupent des postes clés dans une société au nom de l’Ange de la Crête Holdings Ltd. Ils ont un total de 26,25,000 des actions de la société, et ont été actifs dans la société jusqu’en 2015. Une résolution a été déplacé à la liquidation de la société en janvier 2016.

Les deux Shivananda et Raghav ont également 26,25,000 actions de chacun dans une deuxième société, Jeu Village Ltd, une de bingo en ligne, société enregistrée à Malte. Ces actions ont été transmis en novembre 2013. Les données montrent que Shivananda a donné de ses parents, de résidence à Bangalore pour les détails de l’inscription. En août 2015, la société a changé son nom à Deux de Jeu.

La troisième entreprise de Malte est nommé Nouveau dernier cri de Technologies, avec Ravi Pratap Singh Raghav comme son Administrateur unique. Comme une croix holding, l’Ange de la Crête Holdings Ltd a été fait également un actionnaire de cette société et, en janvier 2016, une résolution a été adoptée à la liquidation de la société.

Avaneesh Kemmanu Shivananda, 37 ans, titulaire d’un MBA de l’Université du pays de Galles, royaume-UNI, est-entrepreneur basé sur le jeu et les zones de contenu. Il est le fondateur et chef de la direction de Realbridge e-Marketing Solutions Pvt Ltd en Bengaluru, selon son royaume-UNI profil LinkedIn.

Ravi Pratap Singh Raghav est basé au royaume-UNI Directeur de Kleenco À la demande des Services Private Limited, situé dans Koramangala, Bengaluru. Kleenco l’adresse est la même que celle de Realbridge, la société dont Raghav chef de la direction. Raghav est aussi l’un des fondateurs de RASR de Divertissement, AVRA Médias, et co-fondateur de LaundroKart.com.

RÉPONSE: Lorsqu’il est contacté par téléphone au son de Bengaluru bureau, Ravi Pratap Singh Raghav est refusé à tout commentaire sur la nature de l’entreprise de Malte. “Je ne peux pas discuter de ces aspects. Je ne peux pas commenter sur ce qui est déclaré dans mes déclarations fiscales,” dit-il.— JOHNSON T, Bengaluru

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