LIVE uppdateringar på Paradise Papper: Bland de 180 länder som är representerade i data, Indien rankas 19 i termer av antal namn. I alla, det finns 714 Indianerna i den stämmer.
Relaterade Nyheter
-
Paradise Papper: Affärsman som anklagats i Jagan Mohan ‘ s CBI fall skapat en offshore nätverk
-
Paradise Papper: Mycket välkommen, evaders kan inte fly, säger Hasmukh Adhia
-
Paradise Papper: Via offshore-företag, Khaitan lyckades Ruia familj truster
Paradise Papper, en cache 13,4 miljoner handlingar som erhållits av tyska tidningen Süddeutsche Zeitung och utredas av en Internationell sammanslutning av Undersökande Journalister (ICIJ) i samarbete med Den Indiska Snabb, visar hur två företag Bermuda Appleby och Singapores Asiaciti Förtroende att hjälpa den globala rika och mäktiga flytta sina pengar utomlands.
Bland de 180 länder som är representerade i data, Indien rankas 19 i termer av antal namn. I alla, det finns 714 Indianerna i den stämmer.
Paradise Papper: Största data läcka avslöjar spår av Indiska företag i globala hemliga skatteparadis
Paradise Papper: Klicka här för att läsa vår fullständiga täckning
Paradise Papper live uppdateringar:
09.00 pm: Panama Papper sond i full gång; Rs 792 crore hemlig inkomst upptäcks förrän nu, säger CBDT
05.40 pm: En multi-agency group (MAG) sondera Panama Papper läcka kommer att se ut i “Paradise Papper” på finansiella innehav utomlands att lista ett antal 714 Indiska personer och enheter, PTI rapporterade citerar officiella källor.
3.00 pm: svar På en fråga om söner till tidigare Kongressen unionens ministrar räkna i den globala index, Surjewala sa att partiet är redo att möta alla sond. Tidigare eu-minister Vayalar Ravi ‘ s son Ravi Krishna och M Veerappa Moily son Harsa Moily räknat i listan.
2.30 pm: Kongressen, med hänvisning till intressekonflikt, har krävt MoS Jayant Sinha att avgå från sin position. De krävde också att regeringen ska lämna en GRAN mot honom och för en detaljerad undersökning.
På Sachin pilotens namn att räkna med i Paradise Papper, Kongressen sade ED och CBI är redan undersöka Rajasthan ambulans.
2.00 pm: Vi har vår första reaktion: Kongressen attackerade Modi-ledda regeringen för att den underlåtit att avslöja svarta pengar gömt utomlands sedan han kom till makten. Ta itu med en presskonferens i New Delhi, Kongressen talesperson Randeep Surjewala sade: “Modi regeringen har hittills inte gjort allmänna namnen på dem som har gömt undan svarta pengar utomlands.”
12.00: Bollywood veteran Noah Bachchan var en aktieägare i digitala medier företag med säte i Bermuda. Han gjorde investeringen efter webbhotell på den första säsongen av TV-serien Kaun Banega Crorepati 2000-01. LÄS MER
11.30: Vad är Paradiset Papper? Varför Paradise Papper för roll?
Hur är Paradise Papper skiljer sig från Offshore Läckage (2013), Schweiziska Läckage (2015) och Panama Papper (2016)?
Alla frågor och svar här
11.00: Elektriska apparater företaget Havells India flöt över 50 dotterbolag utomlands, de flesta av dem i skatteparadis, som sedan februari 2000. I ett försök att expandera sin verksamhet över hela världen, Havells India Ltd ställa upp Havell s Holdings Ltd, Isle of Man. Det i sin tur investerat EUR 141.25 miljoner i Havells Malta, som underlättade den globala spridningen — 52 dotterbolag i Europa, latinamerika och Asien.
10.45 är: Bollywood skådespelare Sanjay Dutt hustru Dilnashin Sanjay Dutt, populärt känd som Manyata, innehade flera olika befattningar i en Bahamas-registrerade företag Nasjay Company Limited. En talesman för Manyata Dutt sade: “Enligt kraven i bestämmelserna för Inkomst-skattelagen, 1961, alla de egenskaper, företaget eller en juridisk person eller aktier i bolag som är deklarerade i balansräkningen.”
10.30: I ett fall av potentiella intressekonflikt, ordförande i Fortis-Ledsagare, Dr Ashok Seth ägde aktier i ett Singapore-noterade företag som tillverkar stent.
Han köpte 2,55,000 aktier för $90 000 och sålde dem för ungefär” Rs 1.03 crore. Han gjorde en vinst på Rs 54 lakh på köpet. LÄS MER
10.15 är: Corporate lobbyist Niira Radia, som stod i centrum för en konflikt i 2010 över avlyssnade telefonsamtal som kom att bli känt som Radia Band och föreslog att hon använde sin närhet till några journalister och politiker att försöka påverka ministrarnas möten i UPA II, var en del av två offshore-bolag i Malta. LÄS MER
10.00: Dokument som nås av Den Indiska Snabb visa att de medel som uppgår till mer än $1,5 miljarder avleds med hjälp av fyra dotterbolag utomlands av United Spirits Limited Indien, ett företag som tidigare ägdes av ville flyktiga Vijay Mallya.
Efter att Diageo-koncernen köpte USL Indien från Mallya, det åtog sig en omstrukturering för att bli av med dessa tre mellanliggande dotterföretag och så, effektivt, slutade med att avstå från $1.5 miljarder skuld av dessa dotterbolag.
$1.5 miljarder lån undantag och novation verkar ha resulterat i Mallya att ta bort mycket mer än Rs 1,225 crore att Diageo rapporterade att BSE – det belopp som faktiskt fungerar till runt Rs för 10 000 crore kommer av Appleby dokument. LÄS MER
9.45 är: I år när Veerappa Moily var Eu-Minister i UPA-Regeringen, hans son Harsa Moily flöt ett företag som tagit emot investeringar från Mauritius-baserade företaget, Unitus Inverkan PCC. Hans företag Moksha-Yug Tillgång Private Limited, fått medel från MYA Unitus Inverkan Partners, en av de två cellerna i Unitus Inverkan PCC. LÄS MER
Harsa Moily s svar på Den Indiska Snabb historia:
“Att ha grundat MYA och ledde företaget som dess VD sedan starten 2005 har jag sett MYA erfarenhet tillväxt, liksom för att ställas inför betydande utmaningar i sin verksamhet påverkar företag på landsbygden i Indien. Mejeriet/ agri utrymmet är mycket flyktiga, men det är en viktig sektor för landsbygden i Indien och vi har arbetat hårt för att göra vår affärsmodell fungerar.
MYA har alltid haft en bonde-första strategin, och vårt mål har alltid varit att se till att våra mjölkbönder att jämföras med de bästa i världen i termer av produktivitet, kvalitet och kvantitet mjölk per ko) och att den ekonomiska tillväxten vara i balans med den mänskliga utvecklingen. Med det primära målet, det var absolut nödvändigt att MYA upp externa investeringar från professionella investerare i impact investment utrymme bland annat genom att Unitus Inverkan PCC – MYA UIP, investeringar i fordon ställer upp med Unitus Effekter för att göra investeringar i miljoner år sedan (som de ledde en investering omgången i 2011). Tänk också på att vi har tagit upp inkomst från en rad andra professionella institutionella investerare såsom Unitus Equity Fund och Khosla Påverkan (som båda ursprungligen investerade 2008) genom sin investering fordon, med mycket av den totala eget kapital investeringar i MYA ha börjat redan innan min far blev en Eu-Minister i UPA II.”
9.30: BJP MP Ravindra Kishore Sinha s svar på Den Indiska Snabb berättelse: “Dessa företag är indirekta 100% dotterbolag till Säkerhets-och Underrättelsetjänsten (India) Limited, där jag är delägare. Jag har inget direkt intresse i dessa företag, med undantag för i den utsträckning som mitt aktieinnehav i Säkerhets-och Underrättelsetjänsten (India) Limited. Eftersom dessa bolag är indirekt dotterbolag till Säkerhets-och Underrättelsetjänsten (India) Limited, jag är även ledamot i dessa enheter. På grund av den rådande regleringen i dessa länder, vilket kräver att alla företag ska ha minst två aktieägare, jag har 1 andel vardera i dessa företag som gemensamt intresse har förklarats för Säkerhets-och Underrättelsetjänsten (India) Limited och SIS International Holdings Limited, 100% ägare av SIS International Holdings Limited och SIS-Asien / Stillahavsområdet Holdings Ltd respektive. Dessa frågor har varit fullt ut i de olika anmälningar med SEBI som en del av BÖRSINTRODUKTIONER av Säkerhets-och Underrättelsetjänsten (India) Limited.”
9.00: BJP MP Ravindra Kishore Sinha, som grundade den privata secuirty fast SIS, leder en grupp som har två offshore-bolag. Poster som nås av Den Indiska Snabb visa att SIS Asia Pacific Holdings Ltd (SAPHL) och SIS International Holdings Limited (SIHL) är de två dotterbolag till SIS.
Sinha, som dock inte nämner detta i sin nominering för Rajya Sabha valet 2014. Men i handlingar av SIS (India) Limited som har gjorts innan Securities and Exchange Board of India (SEBI), den 4 augusti 2017, Sinha förklarade hans intressen i alla dessa företag. LÄS MER
8.30: Karti Chidambaram berättade Indian Express: “jag var en kort stund en Icke Oberoende Executive Director med företaget och har aldrig varit aktieägare. Och såvitt jag vet Ziqitza Hälso-och Sjukvård har aldrig haft några off-shore verksamhet. Ett företag med off-shore verksamhet kan ha investerat i dem.”
För hans del, Sachin Piloten sa att när företaget bytte status från en “non-profit” företag till ett “for-profit” företag, han avgick från den och gjorde så innan han blev Medlem av Parlamentet 2004. Han sade: “För att under ett år att jag var en Honorary Director med företaget. Detta var 2001. När de informerade mig om att de har blivit ett vinstdrivande företag som jag avgick. Jag har aldrig haft en andel i den hölls ett styrelsemöte eller undertecknat några papper.”
8.00: Tidigare Rajasthan chief minister Ashok Gehlot; Karti Chidambaram, son till förre finansminister P Chidambaram, fd Eu-minister Sachin Pilot, och Ravi Krishna, son till före detta Eu-minister Vayalar Ravi, är kopplade till Ziqitza Hälso-och Sjukvård Limited, som övervakas av ED och CBI för olika ekonomiska brott.Ziqitza i sin tur upp pengar från Global Medical Response of India Limited som är registrerade på Mauritius den 26 Mars 2008 av Appleby och klassificeras som “hög risk profil”. LÄS MER
7.30: Minister för Civil Luftfart Jayant Sinha har svarat att hans namn att räkna med i Paradise Papper utredning. Detta är vad han twittrade i morse:
“Fullständig information har lämnats till Indian Express. Dessa var bonafide och lagliga transaktioner som görs på uppdrag av välrenommerade världens ledande organisationer i min förvaltare roll som Partner på Omidyar Network och dess utsedda representant på D. Ljus Ombord. Alla dessa transaktioner har till fullo lämnas ut till berörda myndigheter genom alla nödvändiga anmälningar som krävs. Efter att ha lämnat Omidyar Network, blev jag ombedd att fortsätta på D. Ljus Styrelsen som en Oberoende Styrelseledamot. På att gå med i Unionen ministerrådet, jag avgick omedelbart från D. Ljus Styrelsen och avhuggna mitt engagemang med företaget. Det är viktigt att notera att dessa transaktioner var gjort för D. Lätt som en Omidyar representant, och inte för personliga ändamål.”
LÄS MER
7.25 är: Välkommen till vår live-blogg på Paradise Papper. Den Indiska Snabb utredning av de största någonsin läckage av finansiella data kommer två dagar före Regeringens “Anti-Svarta Pengar” – Dag den 8 November för att markera den första årsdagen av demonetisation.
För alla de senaste Indien Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App
© DVS Online Media Services Pvt Ltd