Le groupe est composé de représentants de la Commission Centrale des Impôts Directs (CBDT), le Ministère du Revenu, la Direction de l’Application (ED), l’Unité du Renseignement Financier et de la RBI parmi quelques autres.
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Un multi-agency group (MAG) de la sonde dans le Paradis des Documents sur les avoirs financiers à l’étranger, qui énumère un certain nombre de 714 Indien individus et d’entités, de l’ITFL, ont rapporté lundi, citant des sources officielles. Le Paradis des Papiers est un cache de 13,4 millions de documents obtenus par le journal allemand Süddeutsche Zeitung et étudié par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ), en partenariat avec L’Indian Express. Il révèle la façon dont les deux entreprises de Bermudes Appleby et Singapour Asiaciti Confiance à aider le mondial riches et les puissants de déplacer leur argent à l’étranger.
Mise à jour sur le Panama Papiers de la sonde, la Commission Centrale des Impôts Directs (CBDT) a déclaré qu’il se passe en plein essor. Il a ajouté que jusqu’à ce jour un total de Rs 792 crore de non divulgué le revenu a été détecté.
Le MAG est de sonder le Panama Documents de fuite. Selon les sources, le MAG, constituée en avril l’année dernière pour enquêter sur la légalité de l’argent planqué dans les entités offshore par les Indiens nommés dans le Panama Papiers, serait de la sonde de la dernière communication faite par le Consortium International des Journalistes d’Investigation (ICIJ).
Cliquez ici pour lire l’intégralité de la couverture: le Paradis des Papiers
Le groupe est composé de représentants de la Commission Centrale des Impôts Directs (CBDT), le Ministère du Revenu, la Direction de l’Application (ED), l’Unité du Renseignement Financier et de la RBI parmi quelques autres. Le panneau sera la première à “passer à travers” les détails des déclarations de revenus produites par les Indiens des individus et des entités nommées et par la suite prendre des mesures, au cas par cas, selon les sources. “De toute évidence, les avis sera émis une fois la complicité d’une personne ou de l’entité est établie,” un haut fonctionnaire a déclaré.
La fuite de documents à partir de Bermudes à base offshore mondiale cabinet d’Appleby et basée à Singapour, Asiaciti, publié par l’ICIJ, a révélé offsore investissements de la haute et puissante dans le monde. Les investissements apparaissent parmi une fuite de 13,4 millions de fichiers à partir de la fusion des deux entreprises et de la société registres de 19 les paradis fiscaux.
La grande fuite de documents financiers des détails sur 180 pays. L’inde occupe le 19e rang en termes de nombre de noms. Toutefois, les noms mentionnés dans la liste ne signifie pas que ces entités se sont livrés à la planque de fonds ou ont généré noir argent sans payer les taxes dues.
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