Lto R angad en wordt omringd Paul, Akash Paul, Prime Minister John Major Ambar Paul, Swraj Paul en caparo Chief Executive James Leek. Express-Bestand foto
Gerelateerd Nieuws
-
Het paradijs Krant: Zakenman beschuldigd in Jagan Mohan ‘ s CBI geval gemaakt van een offshore netwerk
-
Het paradijs Papieren: van harte welkom, ontduikers kan niet ontsnappen, zegt Hasmukh Adhia
-
Het paradijs Krant: Via offshore bedrijven, Khaitan beheerd Ruia familie vertrouwt
Voordat hij viel op zijn dood uit Londen penthouse op 8 November 2015, angad en wordt omringd Paul, zoon van UK-based business-magnaat Heer Swaraj Paul, had de Mauritius route om te investeren in India, vooral in de windenergie sector, volgens Appleby records.
In 2010 , vier bedrijven gevestigd in de Britse maagdeneilanden — Caparo Energy Capital Inc, Caparo Energie Holdings Inc, Caparo Energy Investments Inc en Esrano Overseas Ltd — vormden een holding Caparo Energy Ltd (CEL), gebaseerd op Guernsey, die op hun beurt vormden een bedrijf in Mauritius genoemd Caparo Energy Investments Ltd.
Appleby gegevens laten zien dat de woorden Caparo Energie in de namen van de drie BVI bedrijven werden vervangen met Bindu Urja. In 2011, Caparo Energy Ltd werd omgedoopt tot Mytrah Energie-Beperkt — MEL is genoteerd aan de London Stock Exchange. Het Mauritius-gebaseerd Caparo Energy Investments Ltd werd omgedoopt tot Bindu Vayu Mauritius Ltd (BVML).
LEES | Grootste lekken van gegevens openbaart paden van de indiase ondernemingen in de wereldwijde geheime belastingparadijzen
Wanneer MEL is genoteerd aan de London Stock Exchange, angad en wordt omringd Paulus was haar Niet-Uitvoerend Voorzitter en Ravi Shankar Kailas was Chief Executive Officer. Appleby records tonen angad en wordt omringd Paulus werd genoemd PEP (politiek prominente persoon) op 9 November 2015 — de dag na zijn dood.
Volgens Appleby records, BVML is de holding voor Mytrah Energie India Limited (MEIL), opgericht op 12 November 2009 als Caparo Energie India Limited, die zijn naam veranderde in MEIL op September 27, 2011. De MEIL financiële verklaring voor 2015-16 opgenomen de omzet op Rs 2448.78 crore. Het bedrijf is de huidige voorzitter is Ravi Shankar Kailas en het is 15 dochterondernemingen in India. MEIL heeft drie step-down dochterondernemingen.
In Appleby records, een document gedateerd op 24 Mei 2010 stelt dat het doel van het bedrijf is “een investment holding bedrijf van een Indiase dochteronderneming die op zijn beurt zal voornamelijk worden gebruikt voor het instellen van hernieuwbare brandstof voor energieopwekking op basis van projecten in India”.
Gegevens laten zien dat het bedrijf “worden eigendom van Caparo Energy Capital Inc, Caparo Energy Investments Inc en Caparo Energie Holdings Inc”. Deze bedrijven zijn opgenomen in de Britse maagdeneilanden en angad en wordt omringd Paul, Ravi Kailas en Alastair Cade werd ultimate beneficial owners van de BVI bedrijven. Volgens een Appleby document van 26 September 2014, de BVML is geplaatst “Hoog” in de risico beoordeling van de bedrijven.
ZIE FOTO ‘ s | Paradijs Krant: Hier zijn de Indianen op de lijst
In Appleby records, een opmerking van BVML voor het financiële jaar 2012-13 staten, “Onder de huidige wet-en regelgeving, het Bedrijf (BVML) is onderworpen aan de inkomstenbelasting in Mauritius tegen het tarief van 15 procent, maar is het recht op een belastingkrediet voor buitenlandse belastingen gelijk aan de hoogste van de werkelijke buitenlandse belasting leed en 80 procent van Mauritius fiscale schulden ten aanzien van haar buitenlandse bron van inkomsten, waardoor de maximale effectieve belastingtarief tot 3 procent. Het Bedrijf (BVML) had geen belastingen voor het jaar eindigend op 31 Maart, 2013-het was geen belastbaar inkomen.” Er is een vergelijkbare verklaring voor het financiële jaar 2013-14.
Op 15 oktober 2013, Appleby werknemer schreef een e-mail naar zijn collega ‘ s: “Het is opgemerkt dat het bestand bestaat uit een hoog risico van ronde struikelen en het risicoprofiel van deze cliënt blijft ingesteld op hoog… Ravi Kailas is een B. O. van BVML (door middel van Bindu Urja Capital Inc.). Opgemerkt van de verstrekte bewijs van het adres, dat zijn huidige vaste woonadres in India. Echter, ook nota van professionele referentie brief van Gabhawala Accountants dat Ravi Kailas is een NRI, woonachtig in Canada.”
Verwijzend naar een lening van Infrastructure Development Finance Corporation (IDFC), Appleby opgenomen: “Ook opgemerkt van een Optie-Overeenkomst, die IDFC zou ook een optie uitoefenen van 26 procent op BVML. De waarschijnlijkheid van een ronde aan het trippen is zeer hoog, gezien het feit dat IDFC (een Indiaas bedrijf) heeft uitgegeven kapitaal te CEIL (- Indische compagnie) in ruil van aandelen die zijn verpand in MEL (holding van BVML) en BVML.”
REACTIE VAN MYTRAH ENERGY LTD:
R Somasundaram, Hoofd Strategische Zaken, Mytrah Energie Beperkt, Hyderabad, reageert namens Ravi Kailas:
Vanwege de belasting van het verdrag tussen India en Mauritius op dat punt in de tijd, het had de voorkeur van de investering route voor duizenden bedrijven, financiële instellingen, private equity funds en andere zakelijke entiteiten. Al onze bedrijven hebben naar behoren zijn opgenomen in hun respectieve rechtsgebieden volgens de geldende wetten, evenals de wijze geregistreerd/verklaard in India RBI evenals de belastingdienst.
UITGELEGD: Waarom het Paradijs Papieren kwestie
Wij zijn ons niet bewust van een stelsel (van hoog risico door Appleby). We zijn niet over het document waar u naar verwijst. We kunnen meer zinvolle opmerking als u kunt dit document in uw bezit is. We hebben meerdere leningen bij IDFC. Een deel van de leningen volledig afgelost en de rest zijn onderhoudsbeurt volgens schema.
We hebben de namen van drie van onze bedrijven in een keer. Caparo Energie Beperkt is veranderd Mytrah Energie Beperkt (MEL), Caparo Energie-Investeringen Beperkt Mauritius werd aangepast Bindu Vayu Mauritius Limited (BVML) en Caparo Energie India Limited werd aangepast Mytrah Energie India Limited (MEIL). Alle drie de naam veranderingen werden gedaan op hetzelfde moment op grond van het besluit tot vaststelling van het Mytrah merk als een gemeenschappelijke merknaam en ook om verwarring te voorkomen en de correlatie met de Caparo Groep. Alle naamsveranderingen werden gemeld aan de regelgevende instanties in de betreffende rechtsgebieden, met inbegrip van re-registration waar nodig. De heer Ravi Kailas blijft Directeur in BVML en Voorzitter van MEIL. Er zijn geen relaties met late angad en wordt omringd Paul afgezien van hun oorspronkelijke aandelen in het bedrijf door hun familie vertrouwen.
Klik hier voor volledige dekking over het Paradijs Papieren
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App