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La Direction de l’Application (ED), le lundi déposé chargesheet contre de la viande exportateur Moin Akhtar Qureshi dans un cas de blanchiment d’argent.
Le chargesheet a été déposée avant le RCC Juge Spécial Arun Bhardwaj. Après examen de la chargesheet, le juge énumérés à la question pour le 25 octobre pour plus d’audience. “En vue de la averments formulées dans la plainte (chargesheet), connaissance de l’infraction, sous… la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi est prise à l’encontre de l’accusé…,” l’ordonnance de la cour a dit.
Qureshi a été accusé de déplacement de l’argent pour les fonctionnaires du gouvernement, y compris certains RCC agents.
ED avait dit précédemment que lors de la sonde, certains faits ont émergé, qui constituent d’omission et de commission d’actes de la part de certains fonctionnaires qui occupent des postes élevés dans la collusion avec Qureshi. L’agence a également dit que les données recueillies à partir de ce ministère a révélé que m. Qureshi a pris une importante somme d’argent provenant de différentes personnes pour “détournement de faveurs de la part de fonctionnaires”.
Express Enquête
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