Separatisti Kashmiri leader Shabir Shah (File)
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Un tribunale speciale di sabato, ha preso atto dell’Esecuzione Direzione chargesheet depositata contro i separatisti Kashmiri Shabir Shah in connessione con un 2005 il riciclaggio di denaro, caso per presunti terrore di finanziamento. Il chargesheet presunto che Shah era in contatto con il Pakistan terroristica a base di Hafiz Saeed.
La denuncia — l’equivalente di un chargesheet — depositata prima di Ulteriori Sessioni Giudice Sidharth Sharma, anche denominato presunta hawala rivenditore Mohammed Aslam Wani, la cui dichiarazione ED ha registrato un caso contro di lui. Entrambi sono in custodia giudiziaria.
Nel 2005, la Polizia di nuova Delhi Speciale Cella aveva arrestato Wani, un Kashmiri, con una pistola e Rs 62.9 lakh di cassa. Egli è stato prenotato in Sezioni 120B (associazione a delinquere) di IPC, e il 17 e il 23 di Attività Illecite (Prevention) Act, anche sotto le Armi Atto. Avrebbe fatto una dichiarazione alla polizia, affermando che stava lavorando come un “vettore” per Shah.
Wani riferito, ha dichiarato che ha raccolto i soldi da parte degli operatori Delhi e avrebbe dovuto consegnare Rs 52.96 lakh di Shah in Valle.
Il 25 novembre 2010 un tribunale locale condannato Wani sotto le Armi Atto, e ha stabilito che le tariffe sotto IPC 120B e il capitolo 17 di UAPA, che riguarda il reato di raccolta di fondi per attività terroristiche sono stati “non dimostrato”.
Nel 2007, ED ha registrato un caso in base Wani presunta divulgazione per la Cella.
L’avvocato della difesa M S Khan aveva in precedenza sostenuto che la DE ha dichiarato che Wani è stato “condannato a caso”, senza accennare a quali atti/sezione è stata condannata. Nella sua custodia applicazione, ED ha detto che è iniziata la sonda sulla base del “programma reato” di cui al PMLA.
Speciale Procuratore Rajiv Awasthi aveva detto alla corte che “i proventi di reato” contro Shah sono esaminati in tribunale. Nella sua custodia cautelare al giudice la domanda precedente, ED ha detto, “Shah è in continuo contatto con elementi anti-nazionali/terroristi residenti in Pakistan…. Ha ricevuto vari hawala spedizioni per turbare la pace nel Jammu e Kashmir.”
Sabato scorso, la corte ha preso atto delle oltre 700 pagine chargesheet e produzione diretta dell’imputato prima che il 27 settembre. Il chargesheet affidamento 19 testimoni, ha detto un funzionario. Filed under sezioni di Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA), ha fornito Shah dichiarazioni in cui ha presumibilmente detto simpatizzanti che non ha “alcuna fonte di reddito della propria” e che egli “non ha alcuna dichiarazione dei redditi.”
Corte fonti hanno detto che Shah nella sua testimonianza ED ha detto che era in contatto con Hafiz Saeed al telefono e che lo ha fatto, più di recente, a gennaio.
ED ha sostenuto che Shah “solo ricevuto donazioni in denaro da gente del posto e i suoi sostenitori verso la parte del fondo che ammonta a Rs 8-10 lakh annuo”. Si è anche scoperto che Shah “non tenere i registri di queste donazioni che riceve solo in contanti”, ED il perseguimento denuncia ha detto.
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