Jak interpretować list Federalnej służby podatkowej Rosji o karach za brak zgłoszenia o zagranicznym rachunku i uznaniu operacji walutowych niezgodne z prawem
Temat kontroli dewizowej dla rosyjskich obywateli, w ciągu ostatnich kilku lat odgrywa coraz większą rolę w związku z pragnieniem, aby utrzymać swoje oszczędności poza rosyjskiego systemu bankowego, zaognianiem rozwiniętymi państwami histerii o wzroście międzynarodowej przejrzystości podatkowej w związku z automatycznym wymiany bankowej informacji, a także, oczywiście, federacji деофшоризацией, mającej na celu powrót rosyjskich kapitałów z zagranicy.
Na dniach szerszej publiczności stała się dostępna list federalnej służby podatkowej Rosji od 16 lipca nr ZN-3-17/5523 “O odpowiedzialności administracyjnej za naruszenie rezydentami kolejności składania powiadomień i raportów o ruchu środków na rachunkach (lokaty) w bankach poza granicami federacji ROSYJSKIEJ i o przeniesienie środków z tych rachunków”. Regulator, wykonując swoje ustawowe obowiązki, odpowiedział anonimowemu dostęp do internetu-wnioskodawcy, krótko podsumowanie informacji o wielkości kar administracyjnych (określonych w Kodeksie wykroczeń administracyjnych właśnie za brak zgłoszenia i niezłożenie rocznego raportowania), które stanowią od 1 000 do 20 000 zł. Również regulator przypomniał, że najbardziej wrażliwe i niebezpieczne dla rosyjskiego walutowego rezydenta jest kara za nielegalne transakcje walutowe, który wynosi od 3/4 do 100% kwoty takiej operacji.