Le bureau de l’ONG Srijan à Sabour à Bhagalpur. Express Photo par Santosh Singh
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Plus de 10 ans et à travers deux gouvernements, de JD(U)-BJP et le RJD-JDU, un Bhagalpur ONG aurait siphonné estimée à Rs 700 crore de fonds publics. Neuf des Sapins et des 12 arrestations plus tard, le Bihar, le gouvernement a commandé une sonde CBI jeudi.
Une enquête menée par L’Indian Express de dossiers de la police, des relevés bancaires et des entretiens avec des fonctionnaires de l’révèle comment le peu connu des ONG, Srijan Mahila Vikas Sahyog Samiti Limitée, en fournissant de la formation professionnelle pour les femmes et la vente de cornichons, aurait dérobé des fonds de Bhagalpur d’administration de district des différents comptes pendant au moins une demi-douzaine de régimes de protection sociale. Le tout avec la prétendue complicité de fonctionnaires du gouvernement, les employés de la banque et, bien sûr, Srijan propre personnel.
Trois cas de transfert d’argent, comme par les Sapins, illustrent le mieux la nature du chapardage.
Premier cas: le 27 septembre 2014, Bhagalpur de Tilkamanjji direction générale de l’Oriental de la Banque de Commerce remis un chèque de Rs 12.20 crore. Le chèque a été présenté à la Banque Indienne Patal Babu branche Route pour être déposé dans un compte de la Mukhyamantri Nagar Vikas Yojana. Mais les Indiens de la Banque a déposé le montant de l’Srijan compte — Srijan a été enregistrée en tant que société coopérative à peine trois jours après le chèque a été émis. Le dépôt s’est produit malgré le fait qu’un dépôt tiers, admis après approbation jusqu’en 2008, avait été déclarée illégale par la RBI à prévenir le blanchiment d’argent.
Deuxième cas: Le Bhagalpur administration a présenté trois chèques sur septembre 1, 3 et 6, à 2016 de la valeur totale de Rs 5.5 crores de roupies Indiennes de la Banque pour dépôt dans le Mukhyamantri Nagar Vikas Yojana compte. Les fonds ont été dûment déposés, mais ont été plus tard transféré à l’Srijan du compte par l’intermédiaire de trois chèques aurait “signatures contrefaites” du Magistrat du District.
Troisième cas: le 10 novembre 2016, Chef de la direction Médicale, Bhagalpur, a présenté trois chèques d’une valeur totale de Rs 43.52 lakh à la Banque de Baroda est Ghanta Ghar branche à être déposé dans le compte du gouvernement. Les chèques ont été rejetés et renvoyés le 22 décembre 2016 — mais pas avant que les fonds ont été déplacés à Srijan comptes.
Cas après cas, est venue à la lumière de l’enquête en cours, qui fait écho à la fourragère arnaque avec un twist: le fourrage escroquerie a été liés au retrait de district des trésors contre des fausses factures et dans Srijan, c’est, comme pour les Sapins, un transfert direct de fonds publics vers des comptes privés.
Parmi les personnes arrêtées se trouve le District responsable du bien-être et les enquêteurs se demandent comment et pourquoi les auditeurs n’ont pas le vérifier soutenue “escroquerie” de fonds du gouvernement et pourquoi aucun des neuf Magistrats du District, le seul gardien de ces fonds, agité d’un seul drapeau rouge. Même le bureau de la Registraire des Sociétés Coopératives est sous le scanner.
Des dossiers de la Police montrent que la clé de l’escroquerie ont été deux méthodes illustrées dans les cas mentionnés ci-dessus.
L’un, par dépôt direct de fonds du gouvernement Srijan comptes par le biais de faux tiers approbation. “Nous l’appelons la méthode du balayage dans lequel Un (le gouvernement de l’état) les transferts d’argent à B (Bhagalpur administration). La banque obtient B pour faire un faux avenant au dos du chèque pour dépôt à C (Srijan dans ce cas)”, a déclaré Bhagalpur SSP Manoj Kumar.
La deuxième méthode est via le “faux chèque.” En vertu de ce, pour n’importe quel gouvernement de compte, un chèque valable série est émis mais un double chèque de la série est également libéré et remis à Srijan qui permettrait de forger le DM de la signature de transférer les fonds dans son compte, a déclaré Kumar.
Dans les deux succursales de la banque en vertu de la sonde, Banque Indienne Patal Babu branche Route et de la Banque de Baroda est Ghanta Ghar branche, à la fois du gouvernement et de Srijan gardé comptes. Les policiers ont saisi plusieurs carnets de chèques à partir des bureaux du gouvernement ayant Srijan les numéros de compte bancaire écrite au verso.
L’arnaque est d’abord venu à la lumière après un chèque du gouvernement de la Rs 270 crore destiné à être versées aux agriculteurs en échange de leurs terres pour une centrale électrique — a rebondi sur le 4 août.
Magistrat du District Adarsh Titarmare a mené une enquête interne et a constaté que le compte du gouvernement de ne pas avoir les fonds à la suite de laquelle le Ministre principal de Nitish Kumar envoyé un les Infractions à caractère Économique équipe de l’Unité de Bhagalpur.
Le rebond du chèque a révélé un autre aspect de la chapardage. Les enquêteurs ont constaté que précédemment, à chaque fois qu’un chèque du gouvernement a été présenté dans les deux succursales de la banque, un employé de banque ou à un gouvernement greffier alerte Srijan fondateur secrétaire Manorama Devi. Srijan serait rapidement dépôt de la quantité requise dans le compte du gouvernement à assurer que le chèque n’a pas de rebond, de sorte que la fraude n’était pas détecté.
Manorama Devi est décédée en février — sa mort, la police dit, a été une des principales raisons pour la détection de l’arnaque. Depuis chèques commencé à rebondir une fois sa fille-in-law Priya Kumar a pris le dessus. Kumar et son mari Amit Kumar sont en fuite, a indiqué la police.
La liste des transferts allégués, va sur et sur. Documents officiels accessibles par L’Indian Express montrer:
* Le 8 août, le Bhagalpur administration en Arrière de la Région de Fonds de Subventions de relevé de compte en Banque de Baroda, a montré que Rs 18.62 lakh manquait.
* Vérifié sur novembre 2013, autant que crore Rs 11 manquait à partir de la Quatrième Commission des Finances de l’État du compte en Banque de Baroda.
*Un gouvernement compte bancaire a été ouvert avec un montant de Rs 10.92 crore le 26 Mars 2017. En avril 2017, le solde était de zéro.
*Zila Parishad, Bhagalpur, ouvert un compte pour Mukhyamantri Gramodaya Yojana de la Banque de Baroda, le 16 juin 2013 avec un acompte d’un montant de Rs 1.49 crore. Le dernier relevé bancaire indique Rs 96 lakh manquant.
Actuel DM Titarmare est également sous le scanner, car il aurait demandé de District responsable du bien-être Arun Kumar pour ouvrir un nouveau compte en Banque de Baroda, en novembre 2016, malgré le ministère du bien-être déjà titulaire d’un compte auprès de la Banque de Baroda.
Arun Kumar a dit à la police dans sa confession, qu’il était demandé de se retirer Rs 6 crore à partir d’un compte dans la Banque Nationale du Punjab et de le déposer dans la nouvelle Banque de Baroda compte ouvert sur le 8 novembre 2016. Le 10 novembre, la police afficher des enregistrements, le montant a été crédité sur Srijan compte.
Interrogé à ce sujet, Titarmare a dit: “L’affaire est sous enquête.” Demandé s’il avait dit Kumar pour ouvrir un nouveau compte, il a refusé de commenter.
Certains représentants du Gouvernement prétendre qu’ils ne étaient pas au courant de l’escroquerie depuis Srijan truqués dossiers et trafiqué avec les relevés bancaires. L’homme derrière cela, la police dit, a été Manorama Devi assistant Bansidhar Jai qui a depuis été arrêté.
La clé de l’accusé, a indiqué la police, ont également été les bénéficiaires des allégations de corruption et de gamme de commis aux officiers.
District responsable du bien-être Kumar, qui a commencé sa carrière comme un bloc, responsable du bien-être de Patna en 1989, dispose désormais d’un plat chacun à Patna et Bhagalpur et un de 4 000 sq-ft premier parcelle de Adarsh Nagar à Patna, à part deux magasins d’une valeur de Rs 75 lakh chacun dans la ville. Sa femme est soupçonnée d’avoir des Rs de 1,5 crore dans son compte bancaire, a indiqué la police. Srijan, a indiqué la police, a également donné un chèque de Rs 10 lakh de Kumar fille-in-law.
Une autre personne arrêtée, Mahesh Mandal, un employé du gouvernement, du ministère des affaires sociales, a construit un 26-pièce de la maison dans son village Jagdishpur, à 10 km de Bhagalpur. Mandal, qui a rejoint en tant que commis en 1982, a dit qu’il a été introduit à Manorama Devi par son beau-frère Sunil Kumar. Mandal aurait travaillé comme un intermédiaire entre la banque, le gouvernement et Srijan. Son travail consistait à fournir les originaux des relevés de Manorama Devi. Mandal a déclaré que la valeur de sa maison comme Rs 1.25 crore.
Son fils Shiv Mandal est Zila Parishad membre et Bhagalpur district aile jeunesse président de JD(U). Mandal, selon la police, est propriétaire de quatre camions, quatre voitures, un tracteur, sept bighas de terres agricoles et un premier plot de Bhagalpur. La Police a déclaré que Mandal a admis à la réception de Rs 3 crore de la commission de Srijan au cours des 15 dernières années.
Prem Kumar, sténographe de Magistrat du District Titarmare, avait 16 comptes bancaires. La valeur de sa propriété est en cours d’évaluation. Vinod Kumar, un ancien pilote de Srijan, qui auraient utilisé pour réaliser de faux livrets d’épargne et forgé les relevés de banque, possède désormais huit voitures et dirige une agence de transport.
Parmi les personnes arrêtées sont: Ajay Pandey, Indien, directeur de succursale de la Banque; Satish Chandra Jai, auditeur, Srijan; Sarita Jai, Gestionnaire, Srijan; Arun Kumar Singh, ancien directeur de succursale de, la Banque de Baroda. Pas un de Priya Kumar famille était disponible à son Vikramshila Colonie maison pour le commentaire.
La banque de Baroda, Ghanta Ghar, directeur de la succursale de Navin Kumar Saha, a déclaré: “La banque a travaillé en coopération avec la police. Il y a des instructions permanentes de notre GM (Opérations et services) d’utiliser une machine pour vérifier l’authenticité de chèques et de vérifier l’authenticité des bénéficiaires en cas de la haute-valeur des chèques”.
Banque indienne Patal Babu Route de l’assistant de manager PN Dutta a dit: “je ne suis pas à l’autorité compétente de commentaire”.
(Demain: La montée en puissance de Srijan)
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