Von Januar 2014 bis Anfang 2017, Nayee, wer hatte sich zuvor schuldig bekannt, verschwor sich mit anderen, um zu betrügen die Opfer in eine Internal Revenue Service-Imitator impersonator Betrug, je nach Gericht Dokumente. Representational Bild
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Ein Indisch-amerikanischen Mann wurde verurteilt zu 40 Monaten Gefängnis wegen Betrugs Opfer in einen Telefon Betrug Regelung, ein offizieller gesagt hat. Anandkumar Jayantila Nayee wurde verantwortlich gemacht für mindestens USD 150.000 Opfer, Verluste, während die Telefon Betrug Regelung, sagte Benjamin Greenberg, Amtierender United States Attorney für den Südlichen Bezirk von Florida.
Von Januar 2014 bis Anfang 2017, Nayee, wer hatte sich zuvor schuldig bekannt, verschwor sich mit anderen, um zu betrügen die Opfer in eine Internal Revenue Service (IRS) Imitator impersonator Betrug, je nach Gericht Dokumente. Seine co-Verschwörer Opfer kontaktiert, per Telefon und in betrügerischer Absicht gemachte Zusicherungen, einschließlich, dass die Opfer geschuldete Steuerzahlungen an die IRS oder geschuldete Gebühren für Zuschüsse oder Darlehen, die hatten Sie angeblich erhalten haben.
Nayee co-Verschwörer angewiesen, die Opfer zu hinterlegen Zahlungen im Zusammenhang mit den Steuern oder Gebühren, die Sie angeblich schuldete auf EC-Karten und in Bankkonten gesteuert durch Nayee und seine co-Verschwörer. Nayee und seine co-Verschwörer dann erhalten und beibehalten, die Opfer zu Zahlungen, Staatsanwälte behauptet.
Laut Gerichtsakten, von Januar 2014 bis Februar 28, 2014, co-Verschwörer erworben Green Dot prepaid-debit-Karten und die uneingeschränkte EC-Karte zahlen zu Nayee, residierte in Indien zu der Zeit. Nayee dann verursacht die prepaid-debit-Karten registriert werden, in die die Namen von realen Personen und benachrichtigt seine Mitverschwörer einmal die Karten hatten wurde finanziert durch die Opfer von Telefon-Betrug.
Die co-Verschwörer dann verwendet, die prepaid-debit-Karten kaufen, Geld, Aufträge und deponiert das Geld-Aufträge in angegebenen Bankkonten von Nayee, wer hatte, zog nach Miami, von Indien im Jahr 2015. Er und seine co-Verschwörer abgeholt Mittel, die geschickt worden war, per überweisung durch, die Opfer von Telefon-Betrug und hinterlegt diese Mittel in die Konten gesteuert Nayee und seine co-Verschwörer.
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