La saisie d’anciens et de nouveaux billets de monnaie sont communs, comme l’étaient la recherche et les opérations de l’enquête par le ministère du Revenu, basé sur leurs propres entrées.
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Dans les mois qui suivent du Centre, à l’annonce de demonetisation, il y avait de nombreux raids lancés par le ministère du Revenu et la police sur les entreprises, les banques et les particuliers dans la ville de Pune, dans une tentative pour choper les fraudeurs de l’impôt.
Dans près de 90% des cas, l’Impôt sur le Revenu les fonctionnaires n’ont pas des poursuites contre les fraudeurs, qui allait donner à la plupart de l’argent à la Pradhan Mantri Garip Kalyan Yojna (PMGKY), pour obtenir l’immunité de poursuites.
La saisie d’anciens et de nouveaux billets de monnaie sont communs, comme l’étaient la recherche et les opérations de l’enquête par le ministère du Revenu, basé sur leurs propres entrées. L’argent saisi pendant les opérations de plus de Rs 30 crore — a été déposé par le ministère dans la banque. Plus de 100 de ces opérations ont été menées par le ministère, a déclaré un haut fonctionnaire de l’impôt sur le revenu ministère.
Dans la majorité des cas, a dit l’officiel, les fraudeurs avaient, afin d’éviter d’être poursuivis, choisi de payer un total de 75 pour cent de l’inventaire de l’argent à la PMGKY. Le dispositif, lancé par le gouvernement central en décembre, a permis à déclaration confidentielle de ‘inventaire du revenu et de l’impôt éludé’, sans faire face à toute action pénale. Le régime était valable jusqu’en Mars 2017, d’après laquelle des mesures ont été prises contre ceux qui ont violé les règles.
Pour s’assurer que les cas étaient étanches à l’eau, le ministère a nommé un peu de procureurs spéciaux, qui vont traiter les appels à différents niveaux.
Après une trésorerie de saisie, les avis sont servi pour expliquer la source de revenu, et qu’à défaut, attire l’action pénale et de la demande pour les impôts à payer. Ces exigences peuvent être contestées devant le Commissaire à l’Appel, et d’autres à l’Impôt sur le Revenu du Tribunal d’Appel par la partie lésée.
L’impôt sur le revenu des fonctionnaires ont également agi sur la pointe des compromis donnée par le service de police d’inventaire pour de l’argent. Environ 50 pour cent de la pointe-offs donné par la police s’est avéré être inefficace, dit-il fonctionnaires.
Dans une affaire qui a défrayé la chronique, cinq policiers de la ville de Pune de Police de la Ville ont été rejetés pour défaut de déclaration de la quantité de vieux billets de banque saisis dans Kothrud dans la première semaine de février. Selon la police panchanama dossiers, la Kothrud équipe de la police a saisi démonétisées devises en billets de Rs 500 et Rs 1 000 , avec un montant de Rs 20 lakh, à partir de certains hommes d’affaires le 2 février et a informé l’Impôt sur le Revenu des autorités pour de plus amples sonde.
Cependant, il a été révélé que la police avait effectivement saisi Rs 66 lakh, et aurait été déclarée le montant, en empochant la différence.De Pune, le Commissaire de Police Rashmi Shukla et Supplémentaires Commissaire de Police (administration) Pradip Deshpande a adopté une ordonnance de rejet de service le 31 Mars.
Il fonctionnaires ont dit qu’ils avaient écrit à la DGP pour se plaindre des instances de la sous-déclaration. Le DGP du bureau a par la suite publié une circulaire interdit à la police de mener des espèces saisies en l’absence de fonctionnaires.
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