Die ED festgenommen hatten, Rajesh Agarwal, ein CA-angeblich verbunden mit Bharti, die Unterkunft-Einträge (schwarze Fonds) über Rs 60 lakh M/s Mishail Drucker und Packer Pvt Ltd. (Datei/Photo)
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Rjdīs MP Misa Bharti war am Dienstag gegrillte fast acht Stunden durch die Direktion (ED) Spürnasen in Verbindung mit der Agentur Sonde in eine Rs 8,000-crore Geldwäsche-Fall, sagten Beamte. Bharti, der Tochter von rjdīs Chef Lalu Prasad, abgesetzt, bevor der ermittelnde officer (IO) der Fall an die zentrale Sonde Agentur zonal office, hier kurz nach 11 Uhr. Der Beamte sagte, Ihre Aussage wurde auch aufgenommen unter der Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA). Sie sagte Bharti wurde in Frage gestellt, über Ihre Rolle in Bezug auf eine Feste, M/s Mishail Drucker und Packer Private Limited, und anderen Ihrer Finanzen und Ihrer verbindungen mit einer Kosten-Buchhalter verhaftet, die von der Agentur früher. Der ED hatte am 8. Juli durchgeführt, die Recherchen auf drei Delhi Bauernhäuser von Bharti, Ihr Mann Shailesh Kumar und der Kanzlei. Ihr Mann Shailesh Kumar wurde auch vorgeladen auf Montag, aber er angeblich übersprungen Datum.
Die ED-Razzien am 8. Juli gekommen war, einen Tag nach der CBI hatte, durchsuchte mehrere Räumlichkeiten von Prasad und seine Familie in einem Korruptions-Fall-Sonde.
Die neueste Ladung an Bharti und Ihr Mann sind mit einer Rs 8,000 crore Geldwäsche-Sonde durchgeführt von der Agentur gegen zwei-Delhi-basierte Geschäftsleute Brüder, Surendra Kumar Jain und Virendra Jain, und andere, die angeblich gewaschenen mehrere crore Rupien mit über 90 shell Unternehmen.
Die Jain-Brüder wurden verhaftet, die von der ED früher unter der PMLA.
Eines der Unternehmen, dass der verhaftete duo behandelt wurde Ms Mishail Drucker und Packer Private Limited.
Bharti und Ihren Mann angeblich Direktoren dieser Firma in der Vergangenheit.
Die Agentur sagte, es wurde festgestellt, dass 1,20,000 Aktien der M/s Mishail Drucker und Packer Private Limited gekauft wurden während des Jahres 2007/08 mit einer rate von Rs 100 pro Aktie von vier shell-Unternehmen — M/s Shalini Holdings Limited, M/s Ad-Fin Capital Services (India) Pvt. Ltd, M/s Mani Mala Delhi Eigenschaften Pvt. Ltd., und der M/s Diamond Vinimay Pvt. Ltd.
Diese 1,20,000 Aktien, hieß es, angeblich wurden wieder gekauft von Bharti bei Rs 10 pro Aktie.
Der ED hatte ebenfalls verhaftet Rajesh Agarwal, Wirtschaftsprüfer angeblich verbunden mit Bharti, die Unterkunft-Einträge (schwarze Fonds) über Rs 60 lakh M/s Mishail Drucker und Packer Private Limited.
Die sucht, Sie hatten gesagt, sind Teil von Untersuchungen zu entwirren, diese links, die angeblich weitergeleitet Schwarzes Geld über die shell Gesellschaften in Frage.
Shell-Unternehmen sind Unternehmen mit nominell eingezahltes Kapital, hohe Reserven und überschüsse, die auf das Konto des Erhaltens der hohen Agio, Investition in nicht börsennotierte Unternehmen und keine Dividenden oder hohe Menge an cash-in-hand.
Die ED ist die Dritte Agentur Sondieren die angebliche finanzielle Unregelmäßigkeiten von der Lalu Prasad Familie nach den CBI und die Einkommensteuer-Abteilung, die vor kurzem angebracht benami Vermögenswerte im Wert von über Rs crore 180 (market value) in seinen Ermittlungen gegen Sie.
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