Vijay Mallya (Bestand)
Gerelateerd Nieuws
-
Vijay Mallya op pad te verwijderen ‘India’ van F1-team Force India
-
In een versluierde verwijzing naar Mallya, Indiase gezant zegt dat groot-Brittannië heeft een ‘haven’ voor de vluchtelingen
-
CBI zegt dat er geen vertraging bij de Vijay Mallya uitlevering geval
KINGFISHER AIRLINES chief Vijay Mallya had niet de intentie van het eren van een persoonlijke zekerheid die hij had gegeven aan IDBI Bank, nog voordat zijn nu ter ziele eigen vervoerder naar verluidt raakte betrokken bij een lening standaard moeite waard Rs 900 crore, volgens een aanvullende chargesheet ingediend in de zaak door de CBI. In de chargesheet ingediend vorige week in Mumbai rechtbank tegen Mallya, en de ambtenaren van Kingfisher Airlines en IDBI Bank, de CBI heeft gezocht ter ondersteuning van de lading met een kopie van een e-mail naar verluidt verzonden door Mallya op januari 6, 2012, P A Murli, een hoge ambtenaar van de Verenigde Geesten Beperkt (USL).
“Ik heb het ontvangen van e-mails van IDBI over de KFA-account steeds een Niet-Uitvoeren van Actief of de NPA. Ze kan opeens iets. Neem de 10 crore van mijn account in de USL morgen zelf”, zegt de vermeende e-mail van Mallya, die wordt aangeduid door de CBI in de aanvullende chargesheet. In een eerdere chargesheet ingediend in januari, het CBI had beweerd dat IDBI ambtenaren mislukt verkrijgen van enig juridisch advies op het houden van de Kingfisher Airlines merk, een “immateriële vaste activa”, als een onderpand voor de lening.
In de aanvullende chargesheet, het CBI beweerde dat het was Mallya die kwam met het idee van het gebruik van de merkwaarde van Kingfisher Airlines als zekerheid voor de lening. De CBI beweerde dat het idee werd bedacht door Mallya en voorgesteld aan de toenmalige CFO van de UB Groep, Ravi Nedungadi, in een e-mail gedateerd 10 September 2008. In 2009, Mallya schreef State Bank of India biedt het merk waarde van Kingfisher Airlines — gekoppeld aan Rs 3,365 crore — als zekerheid voor de lening, volgens de CBI. “De banken, met inbegrip van IDBI, werden geïnduceerd om te geloven dat een dergelijke waarde is een resultaat van een zorgvuldige uitoefening van een onafhankelijke expert van buiten, na een streng onderzoek en de taxatie.
Uit het onderzoek blijkt dat een gunstig rapport werd verkregen door het opzettelijk overdreven financiële indicatoren, die verschilt van degene geleverd aan de banken,” zegt de aanvullende chargesheet. Het agentschap stelde dat Mallya vertelde IDBI Bank, terwijl op zoek naar de lening die Kingfisher zou indienen merk taxatierapport uitgevoerd door twee onafhankelijke deskundigen, maar uiteindelijk alleen ingediend, en dat was gunstig voor zijn bedrijf. De CBI had eerder beweerd dat het verslag van Grant Thornton duidelijk vermeld dat het werd gedaan door de firma voor “interne doeleinden” en “niet om een investering te adviseren”.
“Onderzoek is verder gebleken dat verdachte Vijay Mallya was ook goed op de hoogte van de bevindingen van het rapport van Brand Finance tonen van een lagere waarde van Rs 1,911 crore en een power point presentatie van het genoemde rapport was voor hem alleen door de Brand Finance team in zijn residentie op Niladri, Mumbai op 20.12.2008, waarin hij verklaarde dat ontevredenheid en vertelde hen dat de nummers… waren zeer conservatief,” de chargesheet vorderingen. Het CBI heeft beweerd dat dit rapport “op basis van meer realistische projecties”, was “bewust verzwegen”.
Het CBI heeft ook beweerd dat in de aanvullende chargesheet dat terwijl het indienen van de Activa en Passiva in de jaarrekening van een SBI-van 2010 tot 2012, Mallya “opzettelijk” niet verklaren alle buitenlandse activa, met inbegrip van zijn belang in UNB, een eigenschap in Zuid-Afrika. Volgens de CBI, terwijl Mallya uiteindelijk verklaard, dat hij de buitenlandse activa aan op de tussenkomst van het Hof van cassatie, dat hij verborgen activa in VJM Resorts in Zuid-Afrika gewaardeerd tegen Rs 49.75 crore en 100 procent aandeel houden in UNB-Zuid-Afrika gewaardeerd tegen Rs 746.25 crore.
De chargesheet beweerde ook dat Mallya niet naar de voorafgaande goedkeuring van de geldgever banken, terwijl het aangaan van een vaststellingsovereenkomst op 25 februari 2016 met USL alsmede een Akte van Demotivatie bij Diageo PLC en het ontvangen van $40 miljoen. Het CBI heeft beweerd dat Mallya, in correspondentie met de SBI-voorzitter op februari 14, 2013, had gezegd dat de UB Groep zal een aanzienlijke betaling aan de Kingfisher Airlines Bank Consortium out van het ontvangen van Diageo op de USL deal.
Echter, het agentschap heeft beweerd dat hij “zweert verborgen” deze daad van de banken, waaruit het na minachting procedure gestart tegen hem door het Hooggerechtshof in 2016. Het CBI heeft gezegd dat Mallya gaf in een verklaring ingediend bij het Hooggerechtshof dat de $40 miljoen “gelijkmatig verdeeld zijn, drie afzonderlijke trusts ten behoeve van zijn drie kinderen” op 26 februari en 29 februari 2016. De Supreme Court vond hem schuldig aan minachting en geregisseerd hem te verschijnen voor het op 10 juli. Het CBI heeft ook beweerd dat er “een aantal flagrante misleiding en valse informatie” gegeven door Kingfisher Airlines, de corporate garant, United Breweries Holdings Ltd en persoonlijke borg, Vijay Mallya.
Volgens het agentschap, Kingfisher Airlines herhaaldelijk verzekerd IDBI Bank dat zij zouden trekken de initiatiefnemers bijdrage van Rs 600 crore en extra eigen vermogen van € 400 miljoen door middel van strategische investeerders, maar deed dit niet. Het zei dat de Mallya heeft een brief geschreven op Maart 25, 2009, “het induceren van de banken om sancties op te leggen en uit te betalen verdere leningen”.
Het CBI heeft ook beweerd dat terwijl Mallya verklaard activa in twee niet-beursgenoteerde ondernemingen, hun waarden werden opgeblazen. Mallya ‘ s verklaring van het bezit van 1.200 aandelen in de Gem Investment and Trading Co Pvt Ltd, tegen een kostprijs van Rs 66.28 crore, had de werkelijke “nominale waarde” van Rs 1.2 lakh, en 9.000 aandelen van Pharma Trading Co. Pvt Ltd, tegen een kostprijs van Rs 61.70, had de waarde van alleen Rs 90,000, het agentschap beweerde in de aanvullende chargesheet.
Voor al het laatste India Nieuws, download Indian Express App