Het ED heeft ingediend voor de aanklacht tegen Hooda op basis van een FIR ingediend door het Central Bureau of Investigation (CBI).
De ED op donderdag uitgevoerde zoekopdrachten op ongeveer 10 locaties in Delhi en Haryana, in verband met het witwassen van geld sonde in de vermeende onregelmatigheden in de aankoop van grond in Gurgaon is Manesar, waar de boeren en landeigenaren waren bedrogen op de melodie van Rs 1,500 crore. Voormalige Haryana Chief Minister Bhupinder Singh Hooda is genoemd als een verdachte in een FIR geregistreerd door de Handhaving van de Directie in September vorig jaar op grond van de Wet ter Voorkoming van Witwaspraktijken (PMLA).
Handhaving Directoraat-functionarissen zeiden dat de huiszoekingen werden uitgevoerd op het terrein van de acht mensen — IAS officieren, Haryana ambtenaren en bouwers. De huiszoekingen werden uitgevoerd op 10 locaties in Delhi en Gurgaon en een paar andere locaties in Haryana, asenior ambtenaar zei.
Het ED heeft ingediend voor de aanklacht tegen Hooda op basis van een FIR ingediend door het Central Bureau of Investigation (CBI). De CBI had vorig jaar geregistreerd zaak op beschuldigingen dat sommige particuliere bouwers, in samenzwering met onbekende ambtenaren van de regering van Haryana, gekocht had van circa 400 hectare grond in Manesar, Naurangpur en Lakhnoula dorpen in Gurgaon wijk aan wegwerp prijzen tussen 2004 en 2007, na een bedreiging voor de land eigenaren van de percelen zouden worden overgenomen door de overheid.
Er werd beweerd dat een verlies van Rs 1,500 crore werd veroorzaakt aan de grondeigenaren. De CBI had beweerd, dat in eerste instantie de regering van Haryana heeft afgegeven een melding op grond van het Land Acquisition Act voor het verwerven van land meet circa 912 hectare voor het opzetten van een Industrieel Model Township.
Na dit, alle percelen had naar verluidt is greep uit de land eigenaren door particuliere bouwers in een schamele tarieven. Er werd ook beweerd dat een order werd vervolgens doorgegeven door de bevoegde autoriteit, dat wil zeggen de Directeur van de Industrie, op 24 augustus, 2007 vrijgeven van dit land van het acquisitie proces in schending van het beleid van de overheid ten gunste van de bouwers, hun bedrijven en agenten, in plaats van de oorspronkelijke grondeigenaren.
Het CBI heeft beweerd in de FIR dat op deze manier het land meet circa 400 hectare, is de marktwaarde op dat moment was boven de Rs 4 crore per hectare, naar verluidt werd gekocht door de particuliere bouwers en anderen van de onschuldige grondeigenaren voor alleen over Rs 100 crore.