Entre 2012 et 2015, plusieurs appels ont été lancés pour les citoyens AMÉRICAINS à partir de centres d’appels dans la Mira Bhayandar zone. Express fichier
LE THANE de police de sonder l’IRS escroquerie ont arrêté l’homme qui l’auraient aidé à convertir iTunes cartes-cadeaux en espèces pour l’accusé. L’Internal Revenue Service (IRS) arnaque dupe des centaines de citoyens AMÉRICAINS, qui ont été contactés par le centre d’appels de membres du personnel se présentant comme des fonctionnaires du revenu et menacé de les payer ou de les inviter action de la police. Le paiement a été fait à travers des cartes iTunes.
Selon la police, Ashish Choudhary, soupçonné d’être à proximité de l’aide de l’arnaque ‘mastermind’ Sagar Thakkar, convertis ces cartes en espèces. Choudhary l’arrestation d’aide à terminer la chaîne de la façon dont l’argent collecté auprès des citoyens AMÉRICAINS a fait son chemin vers l’Inde, le Thane a indiqué la police.
“Choudhary a été arrêté à partir de Delhi, il y a quelques jours. Nous avions été à la recherche de lui depuis quelques mois. Il a un rôle important à jouer dans l’arnaque,” un officier a dit.
“Une fois que le centre d’appels des employés recueilli l’iTunes numéros de carte, ils seraient répercutés sur les Choudhary, qui est dans son 30s tôt. Choudhary serait ensuite convertir en argent. Il a une coupe pour lui-même et de la route le reste de la somme en arrière à travers Thakkar. L’argent sera ensuite distribué en bas de la chaîne. Son interrogatoire va nous aider à comprendre comment il s’est converti les cartes en espèces, de” l’agent ajouté.
L’officier a ajouté qu’ils étaient à l’affût pour plus d’accusés dans l’affaire, y compris Thakkar, la sœur de Reema.
Un officier a dit qu’ils étaient susceptibles de produire le premier chargesheet contre Thakkar cette semaine.
“Nous avons interrogé pendant deux semaines et ont réuni des preuves. Nous allons déposer le chargesheet cette semaine. Nous chercherons également Thakkar de la garde à vue, en connexion avec un autre SAPIN liés à la même affaire enregistré contre lui”, a dit l’officier. Thakkar est déposée au Thane de la prison centrale.
Entre 2012 et 2015, d’au moins 500 salariés dans neuf centres d’appels dans la Mira Bhayandar de la zone et à Ahmedabad aurait faites appels à des centaines de citoyens AMÉRICAINS. Les accusés sont soupçonnés d’avoir abusé de leurs victimes, estimée à 300 millions de dollars. Jusqu’à présent, 70 personnes ont été arrêtées et 397 chargesheeted dans le cas.
mohamed.thaver@expressindia.com