Verkställighet Direktoratet
Verkställighet Direktoratet (ED) har lämnat in en chargesheet mot två Delhi-baserade bröder i samband med sin undersökning en Rs med 8 000 crore penningtvätt fall och fäst deras jordbruksmark. Den chargesheet mot affärsmän bröder Surendra Jain och Virendra Jain och andra, som påstås vara inblandade i en svart pengar racket som drivs via skalbolag, var in i en särskild domstol i går.
Den centrala sond byrån också fäst jordbruksmark värt Rs 1.12 crore som hör till Jain bröder i Bhatti by i national capital region. Med detta, det sammanlagda beloppet av fastighet ansluten så långt i de fall uppgår till Rs 65.82 crore.
Båda bröderna är i fängelse för närvarande i samband med fallet. “På grund av sin inkomst från tvättning genom skalbolag, ED har tillfälligt fäst ett jordbruksmark, som hänför sig till Jain bröder…att omfattningen av Rs 1,11,96,000 som motsvarar värdet av vinning av brott.
“Tidigare, ett hotell som är inblandade i penningtvätt, att omfattningen av Rs 64.70 crore, managed by Radisson Blu i Dwarka i new Delhi var också bifogas. Den totala utmätning av egendom till ett värde Rs 65.82 crore har gjorts hittills i det här fallet,” den ED sade i ett uttalande.
ED har identifierat minst 90 skal av företag i denna sond fall. Det har identifierats 26 av dem för att ha penningtvätt om Rs 62.20 crore medel.
Skal företag är företag som ställer upp med nominellt inbetalda kapital, hög reserver och överskott på grund av mottagande av hög överkursfond, investeringar i onoterade bolag och ingen utdelning inkomst eller hög mängd kontanter-i-hand.
De fall uppstått efter det att myndigheten lämnat in en brottsanmälan i februari i år enligt Prevention of Money Laundering Act (PMLA) baserat på en chargesheet in av Allvarliga byrå för Utredning av Bedrägerier mot vissa personer och företag för att tillhandahålla boende poster genom att ta emot pengar från sina förmånstagare genom medlare och konvertering samma till överkursfond transaktioner i de stödmottagande företag”.
Byrån misstänkta hela racket för att vara värt om Rs med 8 000 crore av slask medel. “Modus operandi Jain bröder var att tvätta den försvunna pengar genom processen för placering av medel, skiktning av transaktioner och den slutliga integrationen av tvättning av pengar i bank-kanal kamouflerad som legitima överkursfond transaktioner,” det sagt.
Det framkom under sonden för andra företag som en “kontrollerad” av Jain bröder som under en kort period av tre månader mellan den inledande och avslutande av räkenskaperna för dessa företag, det var kredit-och betalkort summeringar till tonerna av Rs med 8 000 crore”, det läggs.
ED och andra utredande myndigheter som inkomstskatt avdelning tittar också på den påstådda roll i de två bröderna i routing-medel via skalbolag för vissa personer med politiska förbindelser, en högt uppsatt tjänsteman sade. “Ytterligare utredning är under utveckling,” ED sa.