ED har festet over Rs 1.02 crore kontanter i nye notater i forbindelse med hvitvasking av penger probe mot city-baserte financer Kishore Bhajiawala og hans familie. Byrået sa det har utstedt en ordre for midlertidig tilknytning av “Rs 1,02,16,000 midler, beslaglagt av Skatt på avdelingen, i tilfelle av Kishore Bhajiawala i innlegget demonetisation svindel” under Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA).
Håndhevelse-Direktoratet (ED) hadde registrert en kriminell FIR mot Bhajiawala og hans sønner Jignesh og Vilas basert på en CBI FIR mot ham, som ble registrert etter Skatt avdeling gjennomført søk og tok gull og penger fra sine lokaler som en del av sin drift i desember i år for å sjekke blackmoney post notes-ban.
Se hva annet er å lage nyheter
ED hadde påstått at “Bhajiawala familie har konvertert en stor mengde av deres rede penger, post demonetisation, inn i nye høyt pålydende valuta og andre verdisaker gjennom samarbeid med banken tjenestemenn og private mennesker ved å utgi seg, forfalskninger og ved hjelp av falske dokumenter.
“Et beløp av over Rs 1.02 crore i nye valutaen var beslaglagt av it-avdelingen fra sine lokaler under søk i hans hjem, butikk og bank skap holdt av dem. Det ble også funnet at tiltalte hadde ansatt flere bank skap i benami navn til stash deres rede eiendeler,” byrået hadde sagt.
Jignesh ble også arrestert av ED i januar dette året. It-avdelingen hadde funnet Rs 1.45 crore kontanter, med om Rs 1.05 crore i ny valuta notater, bullion verdt Rs 1.49 crore, gull smykker verdsatt til Rs 4.92 crore, andre pyntegjenstander verdt Rs 1.39 crore og sølv ingots priset til Rs 1.28 crore etter raidene på lokalene til Bhajiawalas’.
Et vedlegg ordre under PMLA er rettet mot å frata accussed fra å få fordeler av sin syke-goten rikdom og slik ordre kan bli anket før Behandling hjemmel i nevnte Lov innen 180 dager tid.