Ein Indisch-amerikanischen hotel-Entwickler wurde verurteilt zu drei Jahren Haft von einem US-Gericht Betrug rund 300 chinesischen Staatsangehörigen, der investiert in seine gescheiterte USD 900 Millionen Projekt. Anshoo Sethi, 32, bekannte sich schuldig in einem Chicagoer Gericht am Dienstag nach dem Richter überliefert den Satz.
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Laut Gericht Papiere, Sethi, der Gründer der Chicago Convention Center, LLC, angeblich in 2011 zu bauen ein hotel und convention center in der Nähe des O’ Hare International Airport in Chicago. Er erbat chinesische Staatsangehörige zu investieren USD 500 000 jeder in das Projekt, plus USD 41,500, die in Verwaltungs-Gebühren, die zu seinem Unternehmen.
Jeder Chinese national, die an dem Projekt teilgenommen, auch angewendet für ein EB-5-Visum, das ermöglicht es ausländischen Investoren um eine befristete zwei-Jahres-Visum, die später umgewandelt werden, um ein permanentes Visum bei Erfolg eine Beschäftigung schaffende Investitionen.
Sethi hob etwa USD 158 Millionen mehr als 290 Investoren. Die US Securities and Exchange Commission brachte eine Zivilklage gegen Sethi und war in der Lage, wiederherstellen von rund USD 147 Millionen Euro an die chinesischen Investoren, die US-Justizministerium sagte.
Während das einholen der Investoren, Sethi machte mehrere falsche Aussagen, einschließlich Lügen über die Finanzierung und Steuergutschriften vom Staat von Illinois und der Stadt Chicago, von denen keines verwirklicht.
Die USD 900 Millionen Projekt kam nie aus dem Boden, und keine EB-5 Visum überhaupt erteilt der Anleger.