Il Ministero dell’interno, oggi, è trasmesso al Ministero degli Affari esteri (MEA) emessi dal tribunale la richiesta di riportare merlata liquore barone Vijay Mallya da Regno Unito, India per affrontare il riciclaggio di denaro sonda. In una comunicazione al MEA, il Ministero dell’interno ha fornito i dettagli di Mumbai speciale ordine del tribunale che ha approvato l’Esecuzione Direzione richiesta di richiamare l’India-UK Assistenza giudiziaria Trattato (MLAT) portare Mallya per il paese.
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Degli Affari esteri Ministero è stato chiesto di inoltrare la comunicazione alle autorità del regno UNITO di estradizione di Mallya in India, fonti ufficiali hanno detto.
Mumbai tribunale speciale, a cui è affidata l’udito casi sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA), aveva ultime due settimane ha approvato il di ED di richiesta di emissione di un ordine contro Mallya sotto l’India-UK trattato.
Il tribunale ha approvato ED è richiesta sulla base della ricerca dell’agenzia e al sequestro dei beni nel caso criminale dove Mallya e la sua ormai defunta Kingfisher Airlines (KFA) sono accusati di aver frodato IDBI Bank per la somma di circa Rs 900 crore.
La mossa è un nuovo colpo per il assediati uomo d’affari come l’India, attraverso degli Affari esteri Ministero, recentemente consegnato il regno UNITO e la richiesta di estradizione contro Mallya, basato su una CBI caso nello stesso reato.
Il CBI troppo sta sondando questo presunto prestito di default caso, secondo le disposizioni di Prevenzione della Corruzione Act e sezioni pertinenti del Codice Penale Indiano.
Oltre alla richiesta di cui MLAT, ED ha anche aggiunto che il fascicolo Non Bailable Warrant (NBW) emesse dal tribunale speciale lo scorso anno.
Il 1992 India-UK MLAT ha una clausola attraverso la quale il trattato può essere richiamato in un criminale sonda ricerca del “trasferimento di persone, comprese le persone in stato di detenzione, allo scopo di assistere nelle indagini o prove” e si è capito che la DE, ritiene questo passaggio una migliore strumento giuridico di regolare l’estradizione di azione per ottenere una persona sotto inchiesta da parte Indiana sonda agenzie indietro per il paese.
La DE ha voglia Mallya per unire la sonda in questo caso “in persona” e ha emesso più di citazione a lui, ma non ha potuto ottenere il successo come Mallya, che è nel regno UNITO, mai deposto prima.
ED ha praticamente esaurito tutte le opzioni legali per portare Mallya in India tra cui l’emissione di NBW, sulla base della quale aveva fatto la richiesta per la revoca del passaporto e la successiva deportazione di offerta, oltre che alla ricerca di un Interpol mandato contro di lui, che è rimasta soccombente fino ad ora.
La centrale sonda agenzia sta inoltre lavorando a presto il suo file prima di caricare il foglio nel caso anche come l’ha attaccato beni del valore di Rs 9,661 crore in questa sonda caso.
La DE ha registrato un procedimento penale in questo affare lo scorso anno, secondo le disposizioni di PMLA, basato su una CBI ABETE.