Iets minder dan een maand na de Opperste Rechter gelastte een onderzoek naar voormalige CBI directeur Ranjit Sinha voor zijn privé-ontmoetingen met enkele van de kolen-scam beschuldigd, een andere ex-CBI directeur, Een P Singh, onder de scanner van het agentschap. Singh voorafgegaan Sinha en die was ook een hoofd van December 2010 tot December 2012.
Lees | CBI registers FIR tegen vlees exporteur Moin Qureshi in graft geval
Het CBI op maandag geregistreerd, een FIR naamgeving Singh; vlees exporteur Moin Qureshi; Qureshi de zakenman vriend Pradeep Koneru — wiens naam ook centraal in de Y S Jagan Mohan Reddy onevenredig activa geval — en anderen op een klacht van de Handhaving Directoraat (ED).
De aanklacht dat Qureshi, tijdens de ambtsperiode van Singh als CBI chief, verkregen geld van particulieren en bedrijven voor naar verluidt het bevoordelen van hen in gevallen van corruptie, het beïnvloeden van de intelligence-rapporten en op zoek is voorstander van.
De CBI ‘ s FIR toegankelijk door De Indiase Express haalde de Handhaving Directoraat klacht onder vermelding van “Qureshi heeft zij zich als een tussenpersoon voor bepaalde ambtenaren en dat de analyse van records bekendmaken van de commissie van cognizable misdrijf.”
Op 15 Mei 2014, De Indian Express had voor het eerst gemeld op de vermeende Blackberry Messenger teksten (BBM) worden uitgewisseld tussen Qureshi en Singh gebaseerd op de inkomstenbelasting sonde.
In haar rapport, ED aangehaald 25 BBM-berichten waaruit blijkt dat Singh en Qureshi waren in constant contact met elkaar, zelfs na Singh ‘ s pensioen in 2012. Van de 25, op slechts drie berichten, waren naar verluidt uitgewisseld tussen Singh en Qureshi wanneer werd de eerste CBI Directeur.
Onder de berichten vermeld door ED is een van oktober 3, 2012 in die Qureshi schrijft Singh: “Sir, de petitie gaf ik u voor het laatst nite (sic) gelieve te helpen…ex-Voorzitter van de Bank van India, van wie bekend is dat onze familie voor 30 jaar. Anderen weet ik niet. Dank en groet.”
Singh, reageerde na een half uur: “Aangevinkt. Chargesheet al ingediend. Nu heeft hij om de aanpak van de rechtbanken voor de verlichting.” Qureshi, antwoordde: “OK Meneer. Bedankt en Groeten”.
Een ander bericht geciteerd door ED van juli 4, 2013 die zegt: “Meneer, 500 woorden essay is goed of 1000 woorden. De grootte van uw jas en shirt neem dan snel bedankt.” Singh antwoordde: “500. 40 cm en 16 kraag maat.”
Op 13 December 2013, een paar dagen na Singh ‘ s pensioen, Qureshi was de boodschap: “Geachte heer, moet ik om te schrijven Amar Pratap Singh IPS of zonder IPS voor het briefpapier. Gelieve te bevestigen.” Dit Singh antwoordde: “IPS Retd.”
De ED-rapport zei verder, “Qureshi heeft verzameld enorme hoeveelheid geld op deze manier als hij was in medeweten van genoemde ambtenaren holding hoge openbare ambten en daardoor in staat geweest om illegaal verwerven van onroerende goederen gelegen buiten India.” Deze eigenschappen geïdentificeerd door ED zijn appartementen in Londen, Dubai, New York en Singapore.
Invallen, volgens CBI, werden uitgevoerd in de residenties van Singh, een 1974-batch IPS officer, en Qureshi in Delhi en de laatste terrein in Ghaziabad.
Een van de vlees-exporteur van de werknemers, Aditya Sharma, werd ook overvallen.
CBI ambtenaren gezegd een apart team uitgevoerd zoekt in Hyderabad en Chennai op de woning en kantoren van Koneru, eigenaar van Trimax groep van bedrijven, die had naar verluidt benaderd Singh voor hulp via de vlees-exporteur.
De FIR, volgens CBI, is geregistreerd onder de diverse onderdelen van de Preventie van Corruptie Wet en Indiase wetboek van Strafrecht. Agentschap bronnen zei Singh, die is teruggetreden als lid van de Unie, Commissie van de Openbare Dienst in januari 2015 over zijn vermeende links naar Qureshi, kan snel worden opgeroepen voor verhoor. Singh werd benoemd tot lid van de UPSC in 2013 voor een termijn van vijf jaar.
Later is de zaak werd in beslag genomen door de Supreme Court, waar de Procureur-Generaal Mukul Rohatgi bleek dat Singh en Qureshi, die wordt gezocht wegens vermeende belastingontduiking, werden met elkaar in contact “op een dagelijkse basis.” Qureshi, volgens HET had ontdoken belastingen op de melodie van Rs 157 crore.
In 2015, ED ingediend witwassen zaak tegen Qureshi en gaf een kijk-kennisgeving (LoC), maar hij was in staat om te vertrekken India in oktober vorig jaar. Het vlees exporteur later terug en werd lid van de probe nadat de autoriteiten dreigde om beslag te leggen op zijn bezittingen.
Qureshi ‘ s naam kwam voor in de namen van de bezoekers die vaak ontmoet Ranjit Sinha in zijn residentie en een CBI sonde is aan de gang in dit geval.
Het BBM-berichten ook laten zien dat Qureshi gezocht Singh ‘ s hulp in verband met een zakelijk project dat gekoppeld is aan een top industrieel, voor het krijgen van een veiligheidsmachtiging van het Intelligence Bureau directeur, en om uit te reiken naar de voormalige Minister Kamal Nath voor een Golf-Club-lidmaatschap.