La Direction de l’Application (ED) a fixé des actifs d’une valeur de Rs 2.77 crore, y compris Rs 29 lakhs des dépôts bancaires, d’une retraite de la norme IAS agent et le Port de Chennai Confiance (CPT) Président dans le cadre de son blanchiment d’argent de la sonde contre lui et d’autres, qui ont émergé à partir d’une disproportionnée actifs affaire contre lui. L’agence du bureau zonal à Chennai, mercredi, a dit qu’il a émis des ordres, en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA), à titre provisoire de fixer trois actifs immobiliers d’une valeur de Rs 2.48 crore et les dépôts bancaires à hauteur de Rs 29 lakhs de K Suresh, un retraité 1982-lot IAS officier de l’etat du Madhya Pradesh cadre.
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L’ED a giflé accusations de blanchiment d’argent contre Suresh et des autres sur la base du RCC de SAPIN et d’accusation contre lui sur des accusations de possession présumée disproportionnée actifs. La CBI a déposé une plainte pénale contre lui et une descente dans ses locaux à Chennai en 2009.
Le cas se rapporte à la DRAS sonde conclusions que l’affaire Suresh, alors que la Zone Gestionnaire de la Food Corporation of India (FCI) et de la CPT à Chennai “durant le mois de septembre 2003-août 2009 acquis et avait en sa possession des biens meubles et immeubles et de ressources pécuniaires, en son nom et au nom de sa femme, qui étaient disproportionnées par rapport à une mesure d’environ Rs 2.79 crore de leurs sources de revenus, ce qui correspond à 450% de ses sources de revenus pendant la période de contrôle.”
L’ED a dit son PMLA sonde trouvé que le “produit du crime provenant par Suresh…ont été lavés à l’aide d’un agent immobilier de Rajapalayam, un ami de la famille, et à travers les différents comptes exploité par le titulaire d’un cabinet immobilier, qui exploite ses comptes dans les noms de diverses sociétés shell avec un Chennai banque.”
“Il (le propriétaire de biens immobiliers d’une entreprise), utilisé la même pour l’achat d’un bien immobilier à Kottivakkam dans le nom de la femme de Suresh et le même est projetée comme irréfutables de la propriété par lui,” ED a dit dans une déclaration. L’agence a ajouté Suresh avait “acquis un autre immeuble à Kodaikanal par le blanchiment du produit du crime commis par lui avec l’aide d’un ami de la famille et de l’or et des mines de diamants de l’homme d’affaires en Afrique. “Le Kodaikanal propriété a été achetée dans le nom du beau-frère de l’associé qui a agi comme un benami pour Suresh,” il a dit.
Une pièce jointe sous PMLA vise à priver l’accusé d’obtenir des avantages de son mal acquis richesse et une telle ordonnance est susceptible d’appel devant l’Autorité Adjudicatrice de ladite Loi dans un délai de 180 jours. Une spéciale RCC cour de Chennai, en novembre de l’année dernière, avait été reconnu coupable et condamné Suresh à deux ans de réclusion dans le cas déposée par le central de lutte contre la corruption de la sonde de l’agence.