Un jour, après avoir mené plusieurs raids dans l’Uttar Pradesh, le groupe de travail Spécial (STF), le lundi scellé la maison de l’arnaque à la ponzi accusé Anubhav Mittal femme Ayushi Mittal. La Direction de l’Application (ED), le dimanche procédé à des perquisitions dans plusieurs villes à travers l’Uttar Pradesh, après avoir enregistré un cas de blanchiment d’argent dans Lucknow à la sonde de la prétendue Rs de 3 700 crore arnaque à la ponzi, exploité par Anubhav Mittal. L’Uttar Pradesh STF plus tôt, le 2 février arrêté Anubhav Mittal, avec son PDG de l’entreprise Sridhar et directeur technique Mahesh. Les recherches qui ont été menées par la Direction de l’Application a abouti à la récupération de documents incriminants révélant l’infraction de blanchiment d’argent et la possession d’une somme d’argent énorme.
Les documents retrouvés sont susceptibles d’être utiles à la récupération de triché fonds ainsi que les propriétés acquises en dehors des produits de la criminalité au-delà de la gelée d’un montant de Rs 500 crore de l’équilibre dans les comptes de la société. L’agence a également demandé que les détails de la transaction des banques qui ont été utilisés par l’accusé.
La piste de l’argent aurait une enquête pour vérifier les investissements et le parking de l’argent sale par l’accusé. La direction cherchera garde enquête de l’arrestation des accusés par le STF et leurs complices. En outre de sécuriser les investissements du public provisoire de l’attachement de tous les biens meubles et immeubles propriétés qui sont le produit du crime ou acquises par le biais de l’argent sale sera fixé en vertu de l’Article 5 de la Prévention du Blanchiment de capitaux, Loi de 2002.
La direction est également en coordination avec l’Impôt sur le Revenu de l’Autorité ainsi que les STF dans l’Uttar Pradesh. L’accusé aurait trompé d’environ 6,5 millions d’investisseurs à un montant estimatif de 3 700 Rs crore. Les enquêteurs ont trouvé des documents incriminants qui révèlent des actifs d’une valeur crores de roupies. La Direction de l’Application de bureau zonal de Lucknow enregistré une affaire pénale en vertu de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA) basé sur un SAPIN de l’Uttar Pradesh, la Police Task Force Spéciale qui a déterré le présumé illégal de ponzi ou marketing multi-niveau arnaque quelques jours en arrière.
Selon la Direction de l’Application, l’accusé a propagé une fausse histoire que la promotion de pages web liées à ces médias sociaux portails payé Rs. six pour aime de qui ils ont payé Rs. cinq à l’investisseur. L’agence a déclaré que l’accusé a également favorisé quatre systématique des plans d’investissement offrant diverses incitations en fonction de l’investissement réalisé par l’utilisateur. Le marketing multi-niveau et les combines à la ponzi ont été exécutés par Mme Feu Info Solutions Private Ltd, Ms Social Commerce India Pvt Ltd, Ms 3W Numérique Pvt Ltd et Ms Intmaart India Pvt Ltd. L’agence a ajouté que toutes ces entreprises ont été le cerveau de l’enfant de Mittal et autres