Le ED sur le vendredi a dit qu’il a arrêté en ville financeur Kishore Bhajiawala sur des accusations de blanchiment d’argent et pour avoir prétendument à l’aide de 1 000 faux Id illégalement convertir Rs 1 crore dans les anciennes notes dans le nouveau poste demonetisation. L’agence a déclaré qu’elle a placé “Jignesh Kishorebhai Bhajiawala (41) en vertu de l’arrêt conformément aux dispositions de la Prévention du Blanchiment d’Argent Loi (PMLA) à environ 11:45 PM dernière nuit”, à l’est de la sous-zone bureau ici. Il sera produit en cour aujourd’hui.
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La Direction de l’Application (ED) avait enregistré un criminel FIR contre Bhajiawala et certains de ses membres de la famille fondée sur un RCC FIR contre lui, ce qui était réservé, après l’Impôt sur le Revenu ministère a d’abord procédé à des perquisitions et des saisies, l’or et l’argent de ses locaux dans le cadre de leur activité au mois de décembre de l’année dernière pour vérifier blackmoney post les notes interdiction. L’affaire avait pris de l’importance après enquête sur les agences de détecté le pilier de l’histoire de chiffons à la richesse de l’ascension de la ” chaiwala’-tourné-financier basé dans le diamant de la ville du Gujarat.
“La Bhajiawala famille a converti une énorme quantité de leur inventaire de l’argent, post demonetisation, dans les nouvelles de valeur nominale élevée de la monnaie et d’autres objets de valeur grâce à la collusion avec les dirigeants de la banque et de personnes privées, en usurpant l’identité, de faux et par l’aide de faux documents. “Un montant de plus de Rs 1.02 crore dans la nouvelle monnaie a été saisi par le service informatique de son entreprise durant les perquisitions à son domicile, boutique de banque et de casiers. Il a également été constaté que l’accusé avait engagé plusieurs banque casiers dans benami noms de ranger leur inventaire de l’actif,” l’urgence alléguée.
Décrivant la prétendue modus operandi déployé par Bhajiawala à générer et à la planque de l’argent noir, l’ED a dit, “Bhajiawala en collusion avec P Bhatt, directeur Principal, Surat Peuples Coopérative de Banque Limitée, Udhna branche à Surat obtenu KYC fichiers et ces fichiers ont été prises à l’extérieur de la banque à plusieurs xerox centres d’obtenir des photocopies de Id disponible dans le dit de fichiers”.
“De cette façon, Bhajiawala recueilli plus de 1000 ID. Environ 200 de ces numéros d’identification ont été utilisées pour obtenir des nouvelles de la monnaie en lieu et place de l’ancienne devise de Rs 1,000/500 à partir de ladite banque,” il a dit. L’agence a ajouté que “il pense que Bhajiawala a utilisé le reste des cartes d’identité pour obtenir la nouvelle monnaie grâce à la collusion, l’usurpation d’identité et faux et blanchi le même. “La possibilité de Bhajiawala la collecte des Id des autres institutions financières et leur utilisation abusive ne peut pas être exclu que la sonde est en cours,” il a ajouté.
La il détectives avait récupéré Rs 1.45 crore de trésorerie, avec environ Rs 1.05 crore dans de nouveaux billets de monnaie, lingots d’une valeur de Rs 1.49 crore, les bijoux d’or évalué à Rs 4.92 crore, d’autres ornements d’une valeur de Rs 1.39 crore et des lingots d’argent prix à Rs 1.28 crore. Le total des actifs de Bhajiawala détecté par les IL était environ Rs 10.50 crore.