Un Britannique Sikh homme d’affaires a été arrêté à l’Aéroport d’Heathrow ici sur la fraude fiscale des charges déposé par les autorités allemandes et les visages d’extradition avec 15 ans de prison s’il est reconnu coupable. Peter Singh Virdee a été arrêté plus tôt cette semaine sur un mandat d’arrêt Européen, Scotland Yard a confirmé hier.
Virdee visages extradition vers l’Allemagne et à 15 ans de prison s’il est reconnu coupable de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) des allégations de fraude d’une valeur d’environ 100 millions de livres, ce qu’il nie.
“Peter Singh Virdee, 43 ans, un ressortissant BRITANNIQUE, a été arrêté par des agents de la Police Métropolitaine Unité Extradition mardi 10 janvier à l’Aéroport d’Heathrow. Il a été arrêté sur un mandat d’arrêt Européen au nom de l’Allemagne, où il est recherché dans la relation à l’évasion fiscale,” un porte-parole de la Police Métropolitaine a déclaré.
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Virdee comparu devant Westminster Tribunal d’instance, mercredi, et a été libéré sous caution. Un porte-parole de Carter-Ruck, le cabinet d’avocats représentant de lui, a dit, “Notre client nie catégoriquement ces allégations; il n’a jamais été impliqué dans le commerce du carbone laisser seul dans tout type de fraude.”
“Alors qu’il est heureux de coopérer avec les autorités, il a l’intention de se défendre lui-même complètement contre ces allégations et les tentatives de l’extrader vers l’Allemagne,” le porte-parole a dit.
Les procureurs en Allemagne allèguent Virdee a été l’un des “organisateurs” d’une entreprise criminelle de frauder les autorités de la TVA sur les crédits carbone dans le cadre du Système d’échange de quotas d’émission de l’UE.
L’homme d’affaires, qui est une société immobilière basée à Londres, exploité “en arrière plan” et a pris soin de dissimuler son identité, selon les procureurs.
Il est soupçonné d’avoir utilisé plusieurs pseudonymes et était connu au sein du groupe comme “Batman”, selon les médias du royaume-UNI rapports.
Les autorités allemandes ont officiellement demandé son extradition.
Virdee est accusé de l’exploitation d’une soi-disant “carrousel de TVA” régime de l’UE crédits de carbone, dans lesquelles les opérateurs les crédits à l’exportation d’un état membre à un autre afin de tirer profit de l’UE en matière de TVA.
Comme les exportations, les ventes sont exonérées de la TVA, mais les commerçants facturent à leurs clients de la TVA dont ils n’ont jamais déclarer aux autorités. Le régime a duré de 2008 à 2012.
Les procureurs de la ville allemande de Francfort a été la poursuite de l’affaire depuis plusieurs années.
Les procureurs allemands, qui ne sont pas autorisés à nommer des suspects, la demande en référence à Virdee qu’il a de nombreux contacts à l’étranger, en Inde et au Pakistan, entre autres pays.
Virdee décrit lui-même comme le premier Sikh patron de l’English National Opera et un philanthrope via sa Pierre Virdee de la Fondation.