CBI a enregistré un SAPIN à l’encontre de certains clients de porte-monnaie numérique PayTm sur la plainte qu’il aurait été trompé à hauteur de Rs 6.15 lakh par les clients basé à New Delhi. Il est rare que l’agence prenne en place de tels cas, à moins qu’ils ont été transmis par le gouvernement central ou il y a des directions de la Cour Suprême ou d’une cour supérieure de justice.
CBI a enregistré FIR contre 15 clients qui sont des résidents de Kalkaji, Govindpuri et Saket en plus de fonctionnaires inconnus de One97 Communications–société mère de Paytm. La plainte de la part du responsable Juridique, M Sivakumar, a affirmé que la compagnie effectue le paiement pour les produits défectueux reçu par un client, et organise également d’un revers de ramassage du produit défectueux qui est envoyé au marchand.
Le processus est mené par une équipe de cadres de soins du client qui ont été des Identifiants et mots de passe pour gérer de telles plaintes de la part des clients et organiser la restitution et de l’enlèvement.
Il est allégué que la société a constaté que dans 48 cas clients avaient reçu des remboursements, même si la livraison des commandes a été effectuée avec succès.
“Comme une question de faits où la livraison des commandes ont été fructueuse et satisfaisante pour le client, le remboursement ne devrait pas arriver. Cependant, dans tous ces 48 cas de remboursement du montant de la commande est passé pour les clients à la hauteur de Rs 6.15 lakh,” la plainte, qui fait maintenant partie de la FIR, allègue.
Il allègue que les clients “illégalement” approprié l’argent remboursé dans leurs comptes bancaires et les portefeuilles.
Il a affirmé que les actes témoignent de “grave” fraude et de la tricherie avec l’intention commune, à tort gain de pair avec un tel impliqués clients.
La fraude alléguée s’est produite en 2015-16. L’USD de cinq milliards de portefeuille numérique de l’entreprise, qui a obtenu un coup de pouce dans les transactions après demonetisation de Rs 500 et Rs 1000 notes annoncé par le Premier Ministre Narendra Modi, le 8 novembre, a affirmé que l’accusé a d’abord eu les détails du fonctionnement interne de l’entreprise, puis exécuté leurs plans.
“Les personnes accusées d’abord acquis la connaissance du système de plaignants fonctionnement de l’entreprise et conspiré pour carnet de commandes, de livraisons de produits au commun des adresses connu et ou l’appartenance à eux et à leurs complices et ensuite gérés ou faux et fabriqué entrées dans le système informatique de la société plaignante a et approuvé/frauduleuses de remboursement de la même commande, de livraison des qui ont été prises par leurs complices,” la société présumée.
La société a allégué que la plupart de ces clients avaient pris des livraisons de produits à des communes ou similaires adresses.
Nommer les clients dans le SAPIN, la société a réclamé qu’ils ont peut-être joué un rôle dans lesdits actes frauduleux et pourrait être connus les uns aux autres formant la plus grande partie de la grande conspiration.
La société a de l’information que dans les cas où les remboursements ont été effectués, l’argent a été transféré à partir de porte-monnaie pour les comptes bancaires de personnes accusées ou des personnes connues pour les autres, il allègue.
La société a affirmé que les remboursements ont été effectués dans un délai de cinq à six minutes de litiges soulevés par le client.
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