DIE Einkommensteuer-Abteilung ist die Untersuchung einer Reihe von “verdächtigen” Umsatz in Bar, die insgesamt fast Rs 100 crore von drei Neu-Delhi-Filialen eine große gold-trader zwischen 8 Uhr und 12 Uhr am 8. November, nachdem Premierminister Narendra Modi kündigte den Rücktritt von Rs 500 und Rs 1,000 Noten.
Laut offiziellen Quellen, die Abteilung gefunden, dass Kundan Care Products Ltd (KCPL) verkauft rund 200-250 kg gold von diesen Verkaufsstellen, die Nacht, die einen Umsatz von fast Rs 75 crore eingespielt wurden innerhalb dieser vier Stunden an einer Steckdose in der Kucha Mahajani Bereich von Chandni Chowk.
Sehen, Was Sonst noch News machen
Quellen sagten, die Umsätze durchgeführt, die eine Nacht in der Kucha Mahajani outlet wurden von unten Rs 2 lakh pro Kunde, ohne PAN-Nummer aufgezeichnet wird. Unter dem Gesetz, die Verkäufer sind nicht erforderlich, um eine PAN-Nummern der Kunden, die für Umsatz unterhalb von Rs 2 lakh.
Quellen sagten, dass die it-Abteilung geschickt hat, seinen vorläufigen Bericht über diese Untersuchung zu anderen Agenturen, wie der Central Board der Direkten Steuern und der Durchsetzung Direktion, die beitreten die Sonde bald.
Wenn kontaktiert, Deepak Gupta, director, KCPL, verweigert, dass das Unternehmen die Verkaufsstellen durchgeführt hatte illegale Verkauf. “Die it-Abteilung hat uns besucht und wir haben Sie alle notwendigen Unterlagen. Wir sind ehrlich und eine der höchsten Steuer-Zahler,” sagte Gupta.
Jedoch, offizielle Quellen sagten, dass in den nächsten Tagen nach dem 8. November, KCPL hinterlegt beinahe Rs 90 crore in Alter Währung an drei bank-Filialen in Delhi, einschließlich der Axis Bank.
Quellen sagten, dass es Spürhunde geführt wurden KCPL Anzahlung bei der Erforschung der verschiedenen Ablagerungen auf Achse-Bank-post-demonetisation. Sie sagte, dass die Ermittler festgestellt, dass das Unternehmen hatte angeblich nicht aufgezeichnet sein gold, Aktien Konto Bücher in der Kucha Mahajani-shop in der Nacht zum 8. November.
Quellen sagten, dass die Chandni Chowk Steckdose hatte einen Umsatz von nur Rs 40 crore von April-September, aber weniger als Rs 4 crore wurde in cash. Sie sagte, dass die Ermittler fanden auch, dass die Festplatten von CCTV-Kameras in der shop angeblich war zerstört worden.
Die Beantwortung von Anfragen, die auf diese Verkaufs -, KCPL das Gupta, sagte: “Wir sind einer der größten gold-Händler und Raffinerien in Indien. Wir verkaufen gold durch RTGS und Bargeld, je nach Marktsituation. Am 8. November, wir haben bessere Preise in Bar im Vergleich zu RTGS, das ist, warum wir erzielten höhere cash-Umsatz an diesem Tag im Vergleich zu den üblichen Tagen… Die Verkäufe von importierten material, auf dem wir gezahlt hatten, die entsprechenden Zölle.”
RTGS steht für Real Time Gross Settlement von Geldern durch Banken, entweder individuell oder auf eine order-by-order-basis.
Gefragt, warum Sie die PAN-Nummern der Käufer nicht aufgezeichnet wurden, Gupta, sagte: “Am 8. November die Verkäufe waren meist von Beträgen, die unterhalb von Rs 2 lakh. Wir haben durchgeführt, der Umsatz pro vorherrschenden Gesetze.”
Über die bank, Gupta, sagte, “Es war die berechtigten Geld in unsere Bücher von Konten, die deponierten wir mit Banken in den folgenden Tagen.”
Übrigens, KCPL gewonnen hatte, der India International Gold Convention Vielversprechenden Gold-und Silberbarren der Raffinerie of the Year award für 2015-16 in diesem August.
Quellen sagten, dass die it-Abteilung ist auf der Suche auf mehrere solche Bargeld-Transaktionen aufgezeichnet wurden aus dem ganzen Land an verschiedenen bullion-Händler und Juweliere in der Nacht zum 8. November.
Am 9. November, dem Ministerium der Finanzen, in einer Reihe von tweets auf seiner offiziellen Konto, zitiert hatte der Umsatz Sekretär Hasmukh Adhia als er sagte: “Eine person, die den Kauf Schmuck zu geben hat seine PAN-Nummer, Anweisungen erteilt werden, um Feld-Behörden überprüfen Sie alle Juweliere… Maßnahmen gegen diejenigen Juweliere, die nicht auf die PAN-zahlen vom Käufer zu gewährleisten, ist diese Anforderung nicht beeinträchtigt wird.” Adhia retweteed diese tweets auf seinem Twitter-Konto am selben Tag.