Intensivierung der Maßnahmen zu überprüfen, Wirtschaftskriminalität post demonetisation, die ED am Mittwoch startete eine “Anfrage der Rekorde” Betrieb mit über 50 Filialen im ganzen Land, zu erkennen, Geldwäsche und hawala-Umgang Instanzen über diese Kanäle. Beamte sagten mehrere teams des Enforcement Directorate (HRSG.), schoss am frühen morgen an über 50 Niederlassungen von mindestens zehn Banken, sowohl in den privaten und öffentlichen Sektor, zusammen mit banking-Prüfer “prüft”, Aufzeichnungen von Transaktionen und Kontoauszüge, bewaffnet mit wichtigen inputs kamen von Finanz-snoop-Agenturen.
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Sie sagte ED teams gestartet haben, die Vorgänge in den Filialen in großen Städten wie Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Kolkata, Chennai und andere, basierend auf Aufzeichnungen von Transaktionen dieser Zweigstellen, wo die maximale Höhe der alten Noten hinterlegt worden sind oder riesige cash hinterlegt wurde, in die bank-Konten in einem Rutsch oder in eine gestaffelte Mode, die Anlass zu Verdacht vermuten Einzahlungen. Beamte sagte, die Spürnasen und Wirtschaftsprüfer “mit Blick auf die banking-Transaktionen-post-November 8” und Anweisungen erteilt worden, um diese teams, um zu gewährleisten, dass regelmäßige operations-und Kunden-Geschäfte sind nicht betroffen durch dieses.
Die ED, beauftragt mit der Durchsetzung der zwei wichtige Gesetze zu überprüfen, Finanz-Verbrechen–Verhinderung der Geldwäsche Gesetz (PMLA) und Foreign Exchange Management Act (FEMA) hat bezogen Berichte über Verdächtige Transaktionen (STRs) und Cash Transaction Reports (Klickraten) der Banken unter scanner aus verschiedenen Finanz-Geheimdienste und eingeleitet hat, den Vorgang zu überprüfen, mögliche finanzielle Unregelmäßigkeiten, Instanzen von Geldwäsche und hawala-Geschäfte. Die Agentur hatte vor kurzem verhaftet, zwei Axis Bank Mitarbeiter in einer Filiale in Delhi während der Sondierung einer ähnlichen Instanz unter PMLA. ED, Letzte Woche, hatte auch die sucht an 40 Standorten im ganzen Land, um zu überprüfen, schwarz-Geld statt mit Geldwechsel, hawala-Händler und andere.