L’ESECUZIONE Direzione (ED) dichiara di aver rotto un riciclaggio di denaro racchetta, che ha contribuito a cambio demonetised valuta pari a Rs 39 crore per l’oro, attraverso il canale bancario e un labirinto di società fittizie che aveva puntate giornaliere come amministrazione.
L’agenzia ha arrestato i due responsabili di Asse Banca Kashmiri Gate ramo a Delhi e recuperato l’oro in barre di peso superiore a 3 kg. Axis Bank ha sospeso sia i funzionari.
Il 22 novembre, la Polizia di nuova Delhi aveva intercettato tre persone che trasportano Rs 3.7 crore in demonetised Rs 500 e Rs di 1.000 biglietti in fronte il ramo. ED ha avviato una sonda sotto la Prevenzione del Riciclaggio di Denaro Legge (PMLA).
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Durante la sua sonda, e l’interrogatorio dell’arrestato i direttori di banca Vinit Gupta e Shashank Sinha, è stato rivelato che dopo demonetisation alcune gioiellerie accettato vecchia moneta, mentre la vendita di oro a prezzi gonfiati di Rs 50.000 per 10 gm. Il denaro è stato presumibilmente riciclati attraverso le società shell, in connivenza con i direttori di banca, la conversione di denaro nero in bianco.
Tre operatori di entrata identificato come Rajeev Kushwaha, dottore commercialista, Devendra Kumar Jha e Raj Kumar Sharma erano anche sospettata di essere coinvolta. Secondo ED origini, gioiellerie dato Rs 39 crore di denaro in rottamazione di valuta di tali operatori, che li ha depositati in Asse conti Bancari di aziende shell — Sunrise Società di Trading, Himalaya Internazionale, e RD i Commercianti, tra gli altri. Il denaro è stato depositato in tranches di Rs 90 lakh di Rs 99 lakh tra il 10 e il 22.
Questi depositi sono stati poi trasferiti il giorno stesso attraverso RTGS di Beagle Marketing Pvt Ltd, un’altra società shell presumibilmente gestito e controllato da Rajiv Kushwaha, una sorgente ED ha affermato.
“L’indagine ha rilevato che uno dei direttori di Beagle di Marketing, identificato come Ram Charan, è un salario giornaliero operaio di una baraccopoli di Delhi Anna Nagar Jhuggi Campo,” ha detto ED ufficiale. “Egli ha espresso l’ignoranza circa l’azienda… amministratori di altre società fittizie erano anche persone senza mezzi”.
Secondo la fonte, da Beagle di Marketing, i fondi sono stati ulteriormente trasferiti attraverso RTGS per vari lingotti commercianti in luogo di lingotti d’oro. “Anche se le fatture sono state sollevate in nome di Beagle di Marketing, l’oro è stato consegnato a gioiellerie e poi venduti agli acquirenti a Rs 45.000 Rs 50.000 per 10gms”, la fonte ha spiegato.
I due funzionari di banca presumibilmente preso un due per cento di commissione sul denaro depositato. “Questa gratificazione è stata data alla banca presepi in forma di lingotti d’oro,” la DE, ha detto.