Funkcjonariusze komitetu Śledczego Rosji zatrzymano prezesa zarządu Внешпромбанка Larysa Marcus, poinformował w poniedziałek Finanz.ru powołując się na źródła w organach ścigania.
Oni poinformowali, że Marcus zatrzymany pod zarzutem oszustwa. W najbliższych dniach będzie jej wybrana, jako środek zapobiegawczy.
18 grudnia BANK centralny Rosji wyznaczył w Внешпромбанк, wchodzący w top 40 największych banków w Rosji, tymczasową administrację na okres sześciu miesięcy. To jest zrobione dla przeprowadzenia badania banku, w celu ustalenia jego obiektywnej sytuacji finansowej.
Przed tym, 16 grudnia, CBA wyłączył Внешпромбанк od systemu БЭСП Bankowe e-terminowe płatności).
Według gazety “Wiedomosti”, VIP-inwestorzy zachowywali w banku 27 mld zł. Zamieszczano w Внешпромбанке narzędzia i przedsiębiorstw państwowych, odnotowano dwa rozmówcy gazety. Jeden z nich powiedział, że na 1 listopada “Rosnieft” trzymała w banku około 10 mld zł, “Роснефтегаз” – 6 mld zł, “Transnieft” i jej struktury – 14 mld zł. Według innego, w Внешпромбанке przechowywano kilka miliardów rubli państwowe s. A. “Specjalne strefy ekonomiczne” (SSE) i Bałtycka стивидорная firma, należąca do Новороссийскому morskiego portu handlowego (НМТП), udziałów, w którym posiada “Transnieft”.
Внешпромбанк zajmuje 34 miejsce w aktywach w rankingu “Interfax”. Larissa Marcus jest współwłaścicielem Внешпромбанка z udziałem w 8,26% akcji i uczestniczy w jego instrukcji od momentu jego powstania w 1994 roku.