Od 27 grudnia w Rosji wchodzą w życie nowe zasady wymiany waluty, zgodnie z którym przy zakupie i sprzedaży walut na kwotę ponad 15 000 rubli będzie wymagać identyfikacja klienta banku.
Jak czytamy w komunikacie Banku centralnego Rosji, uzyskiwane przy identyfikacji dane bank będzie przymocować w kwestionariuszu, który wystawiony zgodnie z polityką BANKU centralnego.
Wcześniej informowaliśmy, że bank centralny zaczyna koncentrować się na swoim własnym zasady wymiany walut. W regulatorze wtedy tłumaczył, że postanowienie wydane zgodnie z wymogami ustawy federalnej nr 115-FZ “O przeciwdziałaniu legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
Położenie N499-P “O identyfikacji firm kredytowych klientów, przedstawicieli klienta, beneficjentów i beneficjentów właścicieli w celu przeciwdziałania legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu” został opublikowany w “Biuletynie Banku Rosji” 16 grudnia i wchodzi w życie po upływie 10 dni po opublikowaniu.
Czytaj także: “Dewaluacja będzie dla rosjan regularnym wydarzeniem”