Szwajcarski bank UBS zainteresował się, czy wykonują rosyjscy klienci ustawa o kontrolowanych firmach zagranicznych (KIK). Menedżerowie banku zaczęły się naszymi rosyjskich klientów i ostrzegł ich o konieczności dostarczyć kopię zawiadomienia o KIK-pisze dziennik “Wiedomosti”, powołując się na źródła.
Wydanie zauważa, że bank nie wprowadził oficjalnych wymagań, ale planuje to zrobić w najbliższym czasie. “Na pytanie, co będzie, jeśli nie będę w stanie zapewnić takie powiadomienie, kierownik odpowiedział, że standardy w UBS bardzo wysokie, bank wykonuje prawo, więc z незаконопослушными klientami nie mogą pracować” — powiedział jeden z klientów UBS. Pracownik banku potwierdził, że klienci otrzymywali takie listy, żeby wiedzieć o podatkowych ryzyko.
Ponadto, podobne powiadomienia od początku 2016 roku otrzymali klienci Сredit Suisse i szwajcarskiego oddziału Rothschild Group. Według źródła gazety, bank wymaga od klienta zgłosić, że są one zgodne z wymogami prawa i organów podatkowych nie ma do nich pretensji.
Źródło w innej firmie powiedział gazecie, że banki wymagają kopii powiadomienia o KIK lub wnioski konsultanta, że takie powiadomienie nie jest konieczne. Głównie dotyczy to tych firm, na koncie którzy mają pieniądze, podlegające pod kategorię KIK. Zamknąć konta, na razie mogą tylko sami szwajcarskie banki, tak jak ten kraj ma najbardziej rygorystyczne wymagania w комплайенсу. Ponadto, jesienią 2015 roku w kraju została wprowadzona odpowiedzialność karna za pomoc w podatkowych zbrodnie nie tylko w Szwajcarii, ale i na całym świecie.