Agencja ubezpieczeń depozytów (DIA) proponował wprowadzić zmiany w przepisach, które dotyczą запреть wyjazdów za granicę i zamrożenie aktywów właścicieli i kadry kierowniczej banków, w stosunku do których toczy się śledztwo lub wprowadzone ograniczenia, poinformowała gazeta “Kommiersant”.
Inicjatywę przedstawił na posiedzeniu międzyresortowej komisji ds. przeciwdziałania niezgodne z prawem finansowym operacji szef DIA Jurij Isajew.
W oparciu o propozycje stanowić doświadczenie Chin, Korei i Turcji w walce z nielegalnym wprowadzeniem aktywów i celowe upadłością banków. Na przykład Chin proponuje się utworzyć międzyresortowej komisji do identyfikacji przypadków nielegalnego wyprowadzania majątku za granicę, do której wejdą przedstawiciele MINISTERSTWA spraw wewnętrznych, UKRYTE, FSB, MSZ, CBA i DIA. Studiował również doświadczenia Chin w pracy z anonimowych wiadomości o lokalizacji aktywów za granicą i ich beneficjentów. Chodzi o wypłatę nagrody za informacje, które stało się to możliwe odzyskanie majątku. Na przykład Turcji DIA oferuje wprowadzić досудебный zakaz na wyjazd za granicę kierownikom i właścicielom banków, w stosunku do których wprowadzono ograniczenia na pozyskiwanie depozytów.
W DIA konieczność zaostrzenia przepisów tłumaczą wzrostem liczby zagrożonych banków i wyjścia aktywów. Od 2005 roku pod kontrola DIA trafił ponad 400 banków. W agencji uważają, że prawdziwa wartość aktywów banków w momencie cofnięcia licencji nie przekracza 10% ich wartości księgowej, a w ponad 80% przypadków przyczyny upadłości mają kryminalny charakter i są związane z zawarciem aktywów.
Rozdział DIA powiedział na posiedzeniu komisji, że obciążyć aktywa w sądzie trudne — z 1,2 bln rubli, gromadzone w sprawie roszczeń agencji, w konkursową masę wpłynęło zaledwie 22,8 mld zł.