Bank Rosji bada możliwość zwiększenia progu identyfikacji klientów przy wymianie waluty od 15 000 do 40 000 zł, poinformowała w czwartek agencja “Prime”, powołując się na szefa departamentu prawnego BANKU centralnego Aleksieja Гузнова.
“Myślimy nad tym, aby podnieść ten próg do 40 000 zł, gdy klient nie zidentyfikowany” — powiedział Гузнов na dorocznym spotkaniu kierownictwa Banku centralnego z rosyjskimi bankierami.
Wyjaśnił, że ten próg może być zwiększona do 100 000 zł, kodu klient będzie identyfikowany w ramach валютообменных operacji według uproszczonej procedury.
Nowe zasady wymiany walut obowiązują w Rosji z 27 grudnia 2015 roku. Określają one, że przy zakupie i sprzedaży walut na kwotę ponad 15 000 zł wymagana jest identyfikacja klienta banku. Przy zakupie lub sprzedaży waluty na kwotę do 15 000 rubli identyfikacja klienta nadal nie jest wymagane.
W przeddzień wprowadzenia nowych zasad 
BANK centralny wyjaśnił zaostrzenie przepisów dotyczących wymiany walut wymogami ustawy federalnej nr 115-FZ “O przeciwdziałaniu legalizacji dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu”.
Położenie N499-P “O identyfikacji firm kredytowych klientów, przedstawicieli klienta, beneficjentów i beneficjentów właścicieli w celu przeciwdziałania legalizacji (prania) z dochodów pochodzących z przestępstwa oraz o finansowaniu terroryzmu” został opublikowany w “Biuletynie Banku Rosji” 16 grudnia 2015 roku.
Czytaj także: “Dewaluacja będzie dla rosjan regularnym wydarzeniem”