Hvorfor har Sameer Bhujbal blitt arrestert av Håndheving Direktoratet (ED)?
Sameer Bhujbal er en tidligere MP og nevø av tidligere Maharashtra deputy chief minister og NCP-leder Chhagan Bhujbal. Sameer kontrollerer også flere private bedrifter fløt av Bhujbal familie sammen med Chhagan Bhujbal sønn Pankaj Bhujbal. ED har påstått at bøker av regnskap av noen av disse bedriftene reflektere uforklarlige transaksjoner som byrået mistenker, er ingenting, men “kickbacks mottatt av Bhujbals”. Sameer, som ble tilkalt av ED å forklare disse transaksjonene, skal ha unndratt avdeling spørsmål og dermed ble arrestert etter § 19 i Lov om Hvitvasking av Penger (PMLA).
Hva er kickbacks ED henviser til?
På juni 17, 2015, ED anlagt en sak under PMLA mot Chhagan Bhujbal og hans slektninger for hvitvasking av penger. Dette var etter Maharashtra Anti-Corruption Bureau (ACB) søkte 26 egenskaper av Chhagan Bhujbal som en del av sine undersøkelser påståtte uregelmessigheter i forbindelse med tildelingen av en kontrakt på over Rs 100 crore for tre prosjekter i 2006, da Bhujbal var nestleder CM og PWD-minister. Kontakten som ble gitt til M/s Chamankar Utviklere omfattet bygging av Maharashtra Sadan i Delhi, en ny Regional Transport Office (RTO) bygning i Andheri, og en state guest house på Høye Fjellet, Malabar Hill, Mumbai. Det er påstått kontraktene ble tildelt uten å følge reglene, og at du i retur, bedrifter og forvaltningsselskaper som kontrolleres av Bhujbal familie fikk kickbacks.
Del Denne Artikkelen
Relatert Artikkel
Sameer Bhujbal holdt under hvitvasking av penger Lov
Håndhevelse Direktoratet til å feste 2 flere eiendommer som eies av Chhagan Bhujbal frender
Håndhevelse Direktoratet legger Rs 160-crore land eid av Bhujbal pårørende
ED Undersøkelse: Bhujbals bedt om å forklare penger trail
ED objektiv på Rs 30-crore ‘tvilsomme transaksjoner’ ved Bhujbal sønn, pårørende
Maharashtra Sadan ‘scam’: ED til fil saken mot Chhagan Bhujbal
Hva var det trigger for ACB probe?
I 2012, BJP leder Kirit Somaiya nærmet ACB søker en henvendelse mot Bhujbal i Maharashtra Sadan tilfelle. Senere, Anjali Damania, deretter med Aam Aadmi Partiet, arkivert en PIL i Bombay høyesterett søker en FIR mot Bhujbal og med påstand om at mellom 12 februar, 2010 og 20. januar 2012, Chamankar Foretak ga Rs 74.10 lakh til Ideer Møbler, hvis styret er Vishaka Bhujbal, kona til Bhujbal sønn Pankaj, og Shefali Bhujbal, kona til hans nevø Sameer.
Tidligere, 2009 CAG-rapporten hadde gått kritikken mot Bhujbal-led-PWD og andre departementene for “handlinger av unnlatelse, og kommisjonen”, angivelig fører til en nedfallsfrukt få for den leverandøren, som fører til grunnloven av en Offentlig Kontoer Komité (PAC).
Mens ACB knagger tapene til regjeringen fra tre prosjekter på Rs 2,867.25 crore, PAC hadde bandt den nominelle tap for regjeringen Rs 5,000-6,000 crore.
Hva som hadde blitt gjort etter ACB probe?
Den ACB levert en rapport til regjeringen 14. oktober 2014, en dag før Maharashtra gikk til urnene. På oktober 22, selv som BJP var som vurderer et tilbud av “ubetinget” utenfor støtte fra NCP -, Hjem-Avdeling sanksjonert et åpent spørsmål.
Desember 19, 2014, som følge av en Bombay høyesterett orden, en SIT ble satt opp for å undersøke påstandene. 11. juni 2015, ACB registrert en FIR mot Chhagan Bhujbal og 16 andre, tre dager etter at det hadde anlagt en egen FIR mot Bhujbal i forbindelse med påståtte uregelmessigheter i kontrakten gis for bygging av et bibliotek i Kalina, Mumbai.
Samme uke, Navi Mumbai-politiet registrert en FIR mot Pankaj og Sameer Bhujbal for påstått svindel i Hex Verden bolig samfunn tilfelle.
Den Bombay høyesterett på januar 28 søkt fremdriftsrapporter fra ACB og ED i fire uker på sin probe mot Bhujbal og hans familie.
Hvor mange ladninger gjøre Chhagan Bhujbal og hans pårørende ansikt?
Etatene er å undersøke ni anklager mot Bhujbals. Noen av dem inkluderer påstander knyttet til sanering av MIG koloni i Bandra og påståtte kickbacks å Parvesh Konstruksjoner, et selskap der Pankaj og Sameer Bhujbal er styremedlemmer, beskyldninger om korrupsjon i tildeling av flere kontrakter for eksempel for Statens Sentrale Bibliotek på Kalina campus av Mumbai Universitet, for Mumbai-Nashik bomstasjon og broer blant andre. ED er også sondering overføring av Rs 30 crore fra kontoen til Armstrong Energi Pvt Ltd til to av sine heleide selskaper Armstrong Globale og Armstrong Infrastruktur i Singapore. Pankaj og Sameer er styret av Armstrong Energi Pvt Ltd.
Hva skjer videre?
På mandag, den ED søkte ni eiendommer som eies av Chhagan Bhujbal og hans familie i Mumbai, inkludert Mumbai Utdanning Tillit, et institutt som drives av Bhujbals i Bandra, som en del av sine undersøkelser under PMLA. ED har festet egenskaper over Rs 280 crore som tilhører Bhujbal familie. I henhold til ED tjenestemenn, kan det arrestere flere folk for angivelig hvitvasking av penger i tilfelle for sonde.
Hva er Bhujbal forsvaret?
Den Bhujbals har påstått politisk vendetta av BJP-Shiv Sena regjeringen. På mandag, på en pressekonferanse, NCP-sjef Sharad Pawar sa Bhujbal familie blir målrettet og anklaget regjeringen for “åpenbar misbruk av makt”.