Zdjęcia Aleksandra Mikołajowa / Интерпресс / TASS
Grupa robocza, na czele z przedstawicielami prokuratury Generalnej studiuje transakcji, związane z O1 Group, i zajmie się transakcjami Бинбанка, które wymagają zaangażowania organów ścigania
Rozdział FC Otwarcie ” Michał Zadornov mówił o pracy, którą bank prowadzi z milicjantami podejrzanych transakcji, dokonanych przez bank. “Z organami ścigania pracujemy od początku 2018 roku, jest to stała praca”, — oświadczył on, mówiąc o wynikach pracy banku w 2018 roku. W drugiej połowie 2018 r., według zadornov, powstała specjalna grupa robocza, którą koordynuje prokuratura generalna. Do grupy wchodzą przedstawiciele praktycznie wszystkich służb mundurowych, przedstawiciele organów podatkowych. Grupa działa “transakcji, w tym związanym z O1 Group”. W polu widzenia grupy roboczej będą zawarte i transakcji Бинбанка (od 1 stycznia dołączony do FC Otwarcie ” — “Forbes”), “które wymagają zaangażowania organów ścigania”.
Zadornov skomentował również sytuację z byłym predpravleniya “FC Otwarcie” Eugeniuszem Данкевичем, który, jak się okazało w tym tygodniu, poszukiwany w sprawie defraudacji 34 mld rubli. Rozdział “wzrostowych”, powiedział, że nie widział Данкевича ponad roku, więc “nic dodatkowego dodać nie może”.
Pościg Данкевича stało się pierwszym karnych sprawą związanym z transakcjami tak zwanego “moskiewskiego pierścienia” (kilka dużych banków, funduszy emerytalnych i innych uczestników rynku, którzy krzyżowe i закольцованные transakcji). Śledztwo wykazało, że w lecie 2017 roku Данкевич weszła w przestępczej “z aż zainstalowanymi szefami firm O1 Group, jej strukturą “O1 group finance”. Ostatnie zorganizowali emisji obligacji na Мосбирже, a Данкевич, który wiedział, według śledczych, o tym, że papieru kosztują znacznie mniej niż połowę od wartości nominalnej, polecając je kupić w całości kosztów, kupując w końcu obligacji na 34 mld rubli. W końcu O1 Group mógł spłacić dostępną przed bankiem zadłużenia kredytów zabezpieczonych nieruchomościami.
“Z “Otwieranie holdingiem” i “Росгосстрахом” możemy w znacznym stopniu zorientowali. Coś już masz, gdzieś jeszcze судимся. Ale cała historia relacji tu jednoznaczne. Przed nami jest taka sama praca w byłym właścicielom Бинбанка i problematyczne aktywów Промсвязьбанка przekazanej АвтоВАЗбанку” — powiedział Zadornov o sytuacji z byłymi właścicielami banków i ich długami w grudniowym wywiadzie dla “Wiedomosti”.