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Un nome comune in Panama Documenti di indagine dello scorso anno e il Paradiso ora i Documenti è quello di Burak Baslilar, un bagno turco imprenditore e ingegnere, che è il volto dietro la più controversi contratti di costruzione, anche per Tripoli Centro Congressi durante il regime di Muammar Gheddafi in Libia.
Record di Bermuda studio legale Appleby, che è la base del Paradiso Carte, ora che lo lega all’India.
In Panama Documenti — Indian Express ha pubblicato una serie di rapporti investigativi nel 2016 in base ai dati dell’offshore enti di Panamensi studio legale Mossack Fonseca — Baslilar è mostrato come azionista di quattro entità estere.
Appleby record di mostrare il suo collega a un gruppo di società sotto il nome di “Tridevi” e costituita quasi contemporaneamente, nel 2009, a Mauritius e alle Seychelles per investire in India il settore petrolifero e del gas. Questi sono: Tridevi Energy & Resources Limited (Mauritius); Tridevi Capitali (Seychelles); Tridevi Capital Partners (i) LP (Mauritius) e Tridevi Capitale General Partner Ltd (Seychelles).
L’elenco di record India-nato con base a Londra imprenditore Sidharth Shamnath come un Beneficiario Titolare di due di queste aziende, e un azionista nelle altre due. Essi descrivono un “attivo” associazione tra Baslilar e Shamnath.
Express Spiegato | Perché il Paradiso Carte importa?
Tra le decine di Appleby documenti relativi al Tridevi imprese, di compliance/risk panoramica fatto per Tridevi Energia e Risorse è rivelatore. La proposta di attività di Tridevi Energia e Risorse è indicato come: investire nel settore petrolifero e del gas in India, in “a monte” del settore, per cominciare, e la possibilità di espansione a tutte le parti della catena di approvvigionamento in una data successiva.
Appleby funzionari nota come un “non ancora” della Risoluzione del Consiglio di settembre 2013 menziona che la società intende investire in un Krishna Godavari bacino di olio di blocco (KG-ONN-2004/1) per l’esplorazione, ma il progetto non è stato approvato.
Il blocco, sviluppato da Oil India Ltd, è ora pienamente operativo.
Nonostante questa battuta d’arresto, la Tridevi venture hanno avuto successo altrove, mostra i record. Dati del Bombay Stock Exchange mostra la dichiarazione di una di Gujarat sede Profondo Industries Ltd, a circa $20 milioni di investimento Tridevi Capital Partners in una delle loro controllate, Prabha Energia Private Ltd (PEPL).
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In un comunicato stampa, datato 20 dicembre 2016, presentata per la BSE, dal Profondo Industries Ltd. dichiara che questo investimento “è forse il primo investimento di private equity in Coal Bed Methane settore in India e forse anche il primo progetto di investimento nel settore petrolifero e del Gas in India”.
Essa afferma che: “L’investimento deve essere effettuata tramite la sottoscrizione di obbligazioni convertibili obbligatoriamente, che rappresentano il 40% del capitale in PEPL completamente su base diluita a seguito della conversione in azioni ordinarie, per un compenso totale di 20 milioni di dollari a una valutazione complessiva di PEPL di 50 milioni di dollari.”
Secondo il comunicato, “I fondi investiti dovrebbe in primo luogo essere utilizzati per capitale e spese di funzionamento per lo sviluppo e la produzione di gas naturale, dal carbone letto metano blocco situato nel Nord Karanpura Bacino(s) (‘NK-CBM-2001/1’) nello stato di Jharkhand, India.”
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Ma nel 2015, Appleby, che ha incorporato la società, ha sollevato bandiere rosse sul Tridevi Gruppo.
I registri mostrano che il fiore all’occhiello della società, Tridevi Energia e Risorse, pensato in più di Appleby incontri:
1. Un Appleby riunione del 9 settembre 2015 notato che la società era stata cancellata dal registro per mancato pagamento delle quote associative, ma era in procinto di essere ristrutturato. È stato notato che “negativi” risultati erano stati registrati dal “Burak Baslilar ha accumulato la sua ricchezza in Libia e si è detto di essere molto vicino al defunto leader Libico Muammar Gheddafi”.
2. A rischio riunione di riesame il 10 dicembre, 2015, Appleby notato che la società non ha dichiarato la sua fonte di fondi quando si accamparono per la ricerca di idrocarburi blocco in India. Inoltre, che tutte le fatture precedenti si erano insediate Tridevi Capitali (Seychelles, compagnia). Record di notare che Balsilar “vicinanza” a Gheddafi gli ha permesso di ottenere diversi contratti di costruzione.
3. La riunione ha inoltre rilevato: “nessuna dichiarazione di BO (titolare effettivo) e la fonte di finanziamento è stato trovato sul file…anche consigliare sulle motivazioni per le Seychelles, le imprese a pagare le tasse, dato che il BO diversi…si Prega di chiedere conferma su come la società dovrebbe essere finanziati in futuro…”
4. Significativamente, i documenti mostrano che, mentre tutti beneficiario proprietari dell’azienda, Baslilar, sono turco, con base a Londra Sidharth Shamnath è elencato come “mandante”.
RISPOSTA
Sidharth Shamnath, fondatore, Tridevi Energia, ha dichiarato: “mi si nota di base le vostre domande su informazioni apparentemente trovato in documenti ottenuti in modo illegale e in violazione di fiducia da parte della ditta di legge di Appleby e include informazioni che sono riservati e soggetti a tutela della riservatezza. Il fatto che ci sia un dibattito pubblico sull’uso di strutture offshore, non dà luogo ad un interesse pubblico giustificazione per la divulgazione di informazioni riservate. Come si nota, non è illegale l’uso di strutture offshore. Siamo un’organizzazione internazionale di private equity, società di consulenza fondata nel 2010. Informazioni sui nostri singoli soci accomandanti interni e le altre questioni di struttura sono oggetto di un accordo di riservatezza e la discussione è una violazione dei nostri obblighi normativi e legali.
Fermo restando quanto ho risposto al tuo punti nel modo più dettagliato possibile. Ovviamente, se i fatti dovessero essere travisato, o se per esempio si ha suggerito che non c’erano preoccupazioni circa la fonte di finanziamento per gli investimenti del gruppo, potrebbe avere gravi implicazioni finanziarie per il nostro business e potrebbe danneggiare attuale e futuro del fund raising.
Proprio come qualsiasi società di private equity internazionale, multi-miliardi di dollari di aziende come Blackstone e KKR, a quelli più piccoli come noi utilizziamo una varietà di strutture aziendali, che comprendono offshore e onshore giurisdizioni. Di società in accomandita semplice e le società in nome collettivo sono generalmente costituita al fine di neutralità fiscale e la società di consulenza che di solito è un onshore regolamentata. Noi non siamo diversi, tipico di private equity struttura.
Tridevi di Energia e di Risorse è stato impostato come un veicolo per esplorare gli investimenti in energia in India e da allora è stato sciolto il 31 dicembre 2014, come ha fatto a non fare alcun investimento.
Tridevi di Energia e di Risorse è stato impostato come un veicolo per esplorare gli investimenti in energia in India, tra cui la possibilità di effettuare un investimento in Krishna Godavari blocco. Il potenziale di investimento discussioni in fase di stallo una volta che il fabbisogno finanziario dell’investimento sono stati compresi e che sono oltre la portata e le dimensioni di Tridevi in quel momento. Il processo non ebbe alcun normativi o ufficiali, o in fase di approvazione (come la Direzione Generale di Idrocarburi, ecc).
Il più recente impegno di Prabha Energia Private Limited è stato fatto da una differente fonte di finanziamento. Un impegno, questo, rispetto ad un investimento, e solo una piccola frazione di $20m impegno, finora, è stata attirata verso il basso. Il saldo dell’impegno verrà anche dal nostro nuovo fondo, Tridevi Vantaggio io, che non comprendono, esistenti o in passato gli investitori.
Senza ulteriori impegni o gli investimenti sono stati fatti in India.
Signor Baslilar è un successo imprenditoriale turco persona a noi noto, a partire dal 2010. La sua azienda è stata coinvolta in progetti di costruzione in Libia prima del 2011, ma io non sono a conoscenza di alcun collegamento alla Libia o il regime di Gheddafi, e sarebbe sbagliato, per caratterizzare le di lui come di un “socio” di Muammar Gheddafi. Molte aziende business condotto in Libia durante il regime di Gheddafi, tra cui le aziende Indiane come ONGC, Punj Lloyd e Oil India. Condurre gli affari in un paese non rendere il business di un “socio” del regime o dei suoi leader. Nessuno di Mr Baslilar le aziende sono state oggetto di sanzioni internazionali.
Signor Baslilar è Limitata Partner (“LP”) in uno dei Tridevi fondi. Lui non è proprietario di alcuna delle Tridevi regolamentato o socio accomandatario entità. Essendo un LP in un fondo di private equity fornisce LP solo un interesse finanziario nel fondo e non offre alcun tipo di controllo, di dire o di gestione degli investimenti. Di nuovo, questo è tipico di un fondo di private equity. Signor Baslilar non abbiano, direttamente o indirettamente, alcun interesse finanziario in qualsiasi attuale o passato investimento fatto da Tridevi in India.
Tutte rilevante fonte di fondi e di altri requisiti di legge sono stati forniti. Signor Baslilar è un imprenditore di successo in Turchia ed è stato per oltre due decenni. Era Appleby il dovere di garantire che tutti i finanziamenti provenienti da fonti legittime e conformi alle norme internazionali, e KYC/AML procedure. Tridevi Capitale stesso mantiene i più alti standard su questi temi, ed è conforme a tutti i requisiti legali e normativi in tutte le giurisdizioni in opera o investe.
Inoltre, Signor Baslilar è stato approvato anche dalla UK Financial Conduct Authority come parte di un altro l’approvazione di regolamentazione e passavano il loro “onorabilità e di prova”. Nessun preoccupazioni sono state sollevate dall’Autorità, che conduce dettagliata e approfondita due diligence, di verifiche e di ricerca.
Siamo a un punto critico nella crescita dell’azienda. Dopo molti anni di duro lavoro e dedicati, la squadra è sull’orlo di un importante passo avanti nella crescita di capitale e da numerose istituzioni globali. Inesatte, fuorvianti o male interpretato la pubblicità, in questa fase, sarà estremamente dannosa per noi e per la squadra qui.
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