The Directorate of Enforcement (ED) har lagt ved eiendeler verdt 305,84 crore Rs fra Joy Alukkas Verghese, eieren av den Kerala-baserte smykkegruppen Joyalukkas, i en sak relatert til påståtte Forex-brudd.
ED hevdet at vedlegget ble gjort i henhold til seksjon 37A i FEMA, 1999, for brudd på seksjon 4 i loven.
Anbefalt for deg
“Saken gjelder enorme mengder kontanter overført til Dubai fra India gjennom Hawala-kanaler og deretter investert i Joyalukkas Jewellery LLC, Dubai, som er 100 prosent eid selskap til Joy Alukkas Verghese», sa ED i en uttalelse.
De tilknyttede eiendelene inkluderer 33 fast eiendom (verdi Rs 81,54 crore) bestående av land og boligbygg i Shobha City, Thrissur, tre bankkontoer (verdi Rs 91,22 lakh), tre faste innskudd (Rs 5,58 crore) og aksjer i Joy Alukkas India Pvt. Ltd (Rs 217,81 crore).
ED hadde tidligere gjennomført søk onsdag i fem lokaler til Joy Alukkas-gruppen, inkludert kontoret til selskapet og boliglokalene til selskapets direktør.
Les også
På kongressens plenum sier Sonia Gandhi at innspillet hennes kunne avsluttes med Bh…
Krig en katastrofe, sikker på at India vil gjøre det som trengs: Tysklands kansler S…
Ludhiana-basert kirurgs operative video valgt for internasjonal medisin…
Ghulam Nabi Azad lakker ærekrenkelsesvarsel på Jairam Ramesh
I mellomtiden, ifølge en rapport fra Reuters , Joyalukkas har trukket tilbake sin 23 milliarder rupier ($277,95 millioner) børsnotering (IPO), viste et dokument på markedsregulatorens nettsted tirsdag. Årsaken til tilbaketrekningen var ikke umiddelbart klar. Joyalukkas svarte ikke umiddelbart på Reuters forespørsel om kommentar.
© IE Online Media Services Pvt Ltd.