The Directorate of Enforcement (ED) har lagt ved eiendeler verdt 305,84 crore Rs fra Joy Alukkas Verghese, eieren av den Kerala-baserte smykkegruppen Joyalukkas, i en sak relatert til påståtte Forex-brudd.
ED hevdet at vedlegget ble gjort i henhold til seksjon 37A i FEMA, 1999, for brudd på seksjon 4 i loven.
Anbefalt for deg
“Saken gjelder enorme mengder kontanter overført til Dubai fra India gjennom Hawala-kanaler og deretter investert i Joyalukkas Jewellery LLC, Dubai, som er 100 prosent eid selskap til Joy Alukkas Verghese», sa ED i en uttalelse.
De tilknyttede eiendelene inkluderer 33 fast eiendom (verdi Rs 81,54 crore) bestående av land og boligbygg i Shobha City, Thrissur, tre bankkontoer (verdi Rs 91,22 lakh), tre faste innskudd (Rs 5,58 crore) og aksjer i Joy Alukkas India Pvt. Ltd (Rs 217,81 crore).
ED hadde tidligere gjennomført søk onsdag i fem lokaler til Joy Alukkas-gruppen, inkludert kontoret til selskapet og boliglokalene til selskapets direktør.
Les også
Krig en katastrofe, sikker på at India vil gjøre det som trengs: Tysklands kansler S…
Ludhiana-basert kirurgs operative video valgt for internasjonal medisin…
Ghulam Nabi Azad lakker ærekrenkelsesvarsel på Jairam Ramesh
I mellomtiden, ifølge en rapport fra Reuters , Joyalukkas har trukket tilbake sin 23 milliarder rupier ($277,95 millioner) børsnotering (IPO), viste et dokument på markedsregulatorens nettsted tirsdag. Årsaken til tilbaketrekningen var ikke umiddelbart klar. Joyalukkas svarte ikke umiddelbart på Reuters forespørsel om kommentar.
© IE Online Media Services Pvt Ltd.