De Enforcement Directorate (ED) heeft vier personen gearresteerd, onder wie twee mijnbouwofficieren, in verband met het vermeende witwassen van geld in een steenkoolheffingszaak in Chhattisgarh.
Een van de verdachten zou een naaste medewerker zijn van Saumya Chaurasia, adjunct-secretaris van Chhattisgarh Chief Minister Bhupesh Baghel. Chaurasia werd vorige maand gearresteerd door de dienst.
In oktober had de ED drie personen gearresteerd: IAS-officier Sameer Vishnoi, Laxmikant Tiwari en Sunil Kumar Agarwal van Indramani Group. Het bureau had vorig jaar beweerd dat Raigadh-collector Ranu Sahu en spil van de vermeende zwendel Suryakant Tiwari vermist waren.
Uit het ED-onderzoek bleek volgens bronnen dat “ambtenaren en politici in de staat betrokken waren bij een illegale heffing op het vervoer van steenkool, waarmee Rs 2-3 crore per dag wordt gegenereerd”.
Alleen abonneeverhalenBekijk alles Delhi vertrouwelijk: focus op projecten Maatschappelijke discriminatie en uitsluiting van transgenders ongedaan maken — door… “Deepak was betrokken bij het witwassen van geld en beide mijnbouwofficieren hielpen het syndicaat van Suryakant Tiwari. Uit onderzoek is gebleken dat naaste familieleden van Agarwal wanhopige pogingen deden om zijn vrijlating te bewerkstelligen kort na zijn arrestatie door ED op 12 oktober vorig jaar. Op dat moment kwam Rajesh Chaudhary in contact met de nabestaanden van Agarwal”, zei de woordvoerder. “Tijdens het verhoor van Chaudhary bleek dat hij valse identiteitskaarten van ED-agenten had gemaakt en zichzelf had verklaard als een ED-medewerker in verschillende KYC-documenten ingediend bij banken. Alle gearresteerde mannen zijn voorgeleid aan de PMLA Special Court in Raipur, die hen naar drie dagen hechtenis van ED heeft gestuurd”, zei de woordvoerder. Advertentie ED had eerder een voorlopig bevel tot beslaglegging (PAO) uitgevaardigd, waarbij opbrengsten van misdaden ter waarde van Rs 152,5 crore, en heeft een klacht ingediend onder de Prevention of Money Laundering Act (PMLA), zei de woordvoerder. De ED was een witwasonderzoek gestart op basis van een FIR ingediend door de afdeling Inkomstenbelasting in de zaak.
