Durchsetzung Direktion Spürnasen, die an einem von Nirav Modi-showrooms in Neu-Delhi am Donnerstag. (Express Photo: Tashi Tobgyal, Kümmerten)
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Inmitten der Untersuchungen in den Punjab National Bank (PNB) Betrug Fall das Ministerium der Auswärtigen Angelegenheiten am Freitag suspendiert mit sofortiger Wirkung die Pässe der Promi-Juwelier Nirav Modi und sein Onkel mütterlicherseits-cum-business-partner Mehul Choksi für vier Wochen. Das Ministerium gab das duo eine Woche Zeit, und suchte eine Erklärung, warum Ihre Pässe nicht widerrufen werden.
“Auf den Rat der Durchsetzung Direktion, die Pass ausstellende Behörde in das Ministerium für auswärtige Angelegenheiten hat heute angehalten, die Gültigkeit der Pässe der Herr Nirav Deepak Modi und Mr. Mehul Chinubhai Choksi mit sofortiger Wirkung für einen Zeitraum von vier Wochen u – /s-10(A) der Pässe Act 1967,” eine Erklärung, veröffentlicht durch das Ministerium sagte.
Das Ministerium geschworen, weiterhin mit dem Widerruf-Prozess, wenn das duo nicht jede Antwort in dieser Hinsicht. “Herr Nirav Deepak Modi und Mr. Mehul Chinubhai Choksi wurden gebeten, innerhalb einer Woche, warum Ihre Pässe nicht gepfändet oder widerrufen gemäß § 10 (3) (c) der Pässe Act 1967. Wenn Sie nicht reagieren, in der vereinbarten Zeit wird davon ausgegangen, dass Sie keine Antwort zu bieten und die MEA wird weiter gehen mit dem Widerruf,” die Aussage sagte.
Nirav Unternehmen sind unter den scanner für die “betrügerischen und nicht-autorisierte Transaktionen im Wert von über Rs 11,000 crore in Absprache mit einigen Beamten der bank. Die Durchsetzung Direktion am Freitag rief der Milliardär diamond Geschäftsmann nach dem Central Bureau of Investigation durchgeführt Razzien über 21 Standorte und beschlagnahmten Dokumente, Diamanten, Schmuck und gold im Wert von Rs mit 5.100 crore.
Nirav, zusammen mit seiner Frau Ami Modi, Bruder Nishal Modi und Choksi gebucht wurden, unter Sektionen der IPC für kriminelle Verschwörung und Betrug und Bestimmungen, die der Verhinderung von Korruption Handeln.
Nirav Modi wird geglaubt, um das Land verlassen, mit seiner Familie am 1. Januar. Der CBI hat sich der Interpol, um diese zu suchen.
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