Hasan Ali Khan i polisens förvar i 2013. Den en gång så praktfulla Pune-baserade affärsman är nu mestadels sängliggande, som lider av flera sjukdomar. (Snabb Arkiv)
Relaterade Nyheter
-
I CJI Dipak Misra s court, Jesus Kristus, Mahatma Gandhi, och två älskare av legenden
-
ASER 2017 — Kil: Fler flickor som har bankkonton, pojkar driva dem bättre
-
Högre BETYDLIGT fler skyskrapor: komplexa problem, har flera frågor
För tio år sedan, Pune-baserade affärsman Hasan Ali Khan gjorde nationella rubriker med nyheten om att han var skyldig mer än Rs 34,000 crore till regeringen i skatt avgifter. Den Inkomst-Skatt institutionen hade bedömt hans inkomst under de sex år mellan 2001 och 2007 på över Rs 1.1 lakh crore. Khan blev anklagad för parkering en hel del av dessa pengar i Schweiziska banker, med hjälp av hawala rutt. Men sedan då målet mot honom har till stor del rasat, med myndigheter som inte kan styrka sina påståenden. På måndag, Khan, nu mest sängbunden på grund av att flera åkommor, flyttade in en ansökan till domstol begära en snabb rättegång. Domstolen har beslutat att rättegången ska startas av den 30 januari. Detta är Khan ‘ s story.
Mannen
Innan den Inkomst-Skatt räder på hans egenskaper under 2007, Hasan Ali Khan, nu 62, var knappast känd utanför hans näringslivet. Innan du slår dig ner i Pune, Khan var baserade i Hyderabad, där han bodde tillsammans med sina fyra systrar och en bror. Hans far var anställd av Punktskatt Avdelning.
I Hyderabad, Khan dabbled i olika typer av företag, flytande en bil hyra tjänst, att starta ett metall företag, och starta ett företag som arbetar med ekonomi, som senare anklagas för att ha fuskat en del banker. Gamla polisens register i Hyderabad lista på minst sex fall av fusk, bedrägeri och förfalskning mot Khan, alla som är registrerade i slutet av 1980-talet och början av 1990-talet. Enligt Hyderabad Polisen, Khan hade varit bokade för fusk en bank till tonerna av Rs 26 lakh. I ett annat fall, han anklagas för att ha fuskat fyra personer, från vilken han tog Rs 70 lakh i alla, efter att lova dem att dollar som kommissionen. Han sägs ha försvunnit med pengar.
Hans hjärta, men låg i galopp. Han reste regelbundet till Mumbai och Pune, och satsa stora summor på hästarna. Khan flyttade till Pune runt 2000, efter skilsmässa från sin första fru. Han gifte sig med Rheema, 22 år hans junior och syster Faisal Abbas, en välkänd hästtränare i staden.
Fallet
I 2006, regeringen, brottsbekämpande organ fick vind av diskussioner och påstådda kontakter mellan Khan och Philip Anandraj, ett Schweiz-baserat hotellverksamhet, för att köpa ett hotell i Schweiz. Khan var en okänd råvara till organen på den tiden. De bestämde sig för att kolla upp honom, och it-Avdelningen plundrade hans bostad under januari 6 och 7, 2007. Anandraj var på Khan ‘ s residence när razzior har ägt rum.
Läs också | Hasan Ali: Falska PMLA fall, varför finns byråer ryggar tillbaka från att åtala mig?
Bland andra saker, IT-utredare fann ett brev i Anandraj s bärbar dator, uppenbarligen utfärdas av Union Bank of Switzerland (UBS), att nämna att ett konto i Khans namn hade $ 8 miljarder (värt ca Rs till 37 000 crore på den tiden) i inlåning. Från uppgifter om överföringar till detta konto, som återvunnits från samma laptop, en länk med internationella vapenhandlaren Adnan Khashoggi gjordes också.
En efterföljande raid på residence av Kashinath Tapuriah, Calcutta-baserade associera av Khan, grävde upp flera överföra instruktioner som visar Khan fick ibland i uppdrag UBS för att överföra pengar till Tapuriah.
Under senare undersökningar, men de Schweiziska myndigheterna hittat alla dessa dokument för att vara falska.
Efter razziorna, it-Avdelningen fortsatte att bedöma Khan för åren 2001-02 till 2007-08, och uppskattade hans totala intäkter under denna period på en svindlande Rs 110,412,68,85,303 (över Rs 1.1 lakh crore). På grundval av denna bedömning, Institutionen krävde en skatt på ca Rs 34,000 crore. Den bedömning som görs av it-avdelningen blev en av grunderna för Verkställighet Direktoratet (ED) att påstå penningtvätt av Khan. En chargesheet i detta avseende var in i en särskild domstol under 2011. I Mars 2011, ED greps Khan. Det är också plundrade Noida hus Philip Anandraj och house of Kashinath Tapuriah. Tapuriah också, greps senare och gjort en co-tilltalade i målet. I augusti förra året, Tapuriah gick bort i Kolkata.
I juli 2016, Central Bureau of Investigation (CBI) lämnat in ett mål mot Khan och några oidentifierade statliga tjänstemän för kriminell konspiration och korruption. Khan har förhörts i målet ett par gånger av byrån.
Vändningen
Medan rättegången i penningtvätt fallet är ändå att börja i februari 2016, Inkomst-Skatt överprövningsnämnden, D Bänk, Mumbai, avsätta nästan i sin helhet bedömningen av Khan ‘ s påstådda utländska inkomster, remanding tillbaka fallet till att bedöma officer för färska beslutet efter företaget ytterligare undersökningar.
Effekten av domstolens order är att den enda skatt som för närvarande står bekräftas mot Khan är en ren Rs 3-4 crore mot den astronomiska siffran Rs 34,000 crore efterfrågas av jag-T. Khan har också en annan möjlighet att bevisa sin oskuld.
På måndag, Khan berättade särskilda åtgärder för att förhindra Penningtvätt, Lagen (PMLA) domstolen i Bombay att han var “mycket dålig hälsa och räkna sina sista dagar”.
För alla de senaste Förklarade Nyheter, ladda ner Indiska Snabb App