Zdjęcia Tatyana Makeyeva / REUTERS
W konsekwencji uważa, że top-менеджмеры najstarszego funduszu inwestycyjnego w Rosji zastąpiły długu w bilansie “Wschodniego” na stabilnych parach akcji. Michael Калви wszystko wyjaśnia konflikt akcjonariuszy banku
Co podejrzewają
15 lutego Basmanny sąd w Moskwie postanowił aresztować do 13 kwietnia menedżerów funduszu Baring Vostok Вагана Абгаряна, Iwana Danii i Filipa Дельпаля, a także dyrektora generalnego “Pierwszego kolekcjonera turystycznej” (ПКБ) Maxima Владимирова i byłego prezesa zarządu banku “Wschodni”, doradca Норвик Banku Aleksieja Кордичева. Wszyscy są podejrzani o popełnienie “oszustwa w szczególnie dużym rozmiarze w składzie grupy” (cz. 4 ar 159 kodeksu karnego, kara pozbawienia wolności do 10 lat). Szóstego i głównego figuranta sprawy, założyciela Baring Vostok Michaela Калви sąd aresztować nie stał się jego areszt został przedłużony na 72 godziny. 16 lutego sąd wróci do rozpatrzenia petycji SC o jego aresztowaniu.
W konsekwencji uważa, że Калви, wiedząc o obecności подконтрольного mu “Pierwszego kolekcjonera turystycznej” długu 2,5 mld rubli wobec banku “Wschodni” (tam Baring Vostok kontrolę, 52%), zorganizował kradzież tej kwoty. Do tego Калви wszedł w zmowę z Дельпалем i Зюзиным (wchodzą w radzie nadzorczej “Wschodniego”), a ci mu pomogli “wprowadzenie w błąd” jeszcze jednego członka rady nadzorczej — Шерзода Юсупова. Калви na początku 2017 roku przekonał akcjonariuszy “Wschodniego” kupić u ПКБ 59,9% w luksemburskiej International Financial Technology Group S. C. A. (IFTC) w spłacie zadłużenia ПКБ ( akcje zostały wycenione na 3 mld zł, podczas gdy ich realna wartość, jak powiedział badacz, wynosiła 600 000 rubli). W rezultacie w bilansie banku zamiast długu 2,5 mld rubli okazały się низколиквидные akcji, a łączna kwota zadłużenia została porwana. O tym, co się stało w FSB powiedział Юсупов. Jeden z oskarżonych w tej sprawie, Aleksiej Кордичев, już zaczął zeznawać. Jego adwokat powiedział, że “już udziela aktywnej pomocy w dochodzeniu, ujawnia strukturę kradzieży” i dał świadectwo wobec innych oskarżonych w tej sprawie.
Co mówią w Baring
Ochrona Калви twierdzi — zbieranie dowodów w śledztwie zajął zaledwie pięć dni – Шерзод Юсупов przyszedł w FSB 7 lutego, a już 13 lutego w sprawie karnej. Właśnie konflikt z Юсуповым i największym mniejszościowego akcjonariusza “Wschodniego”, Артемом Аветисяном (32% w banku), uważa, że przyczyną tego, że stał się podejrzanym o oszustwa. Firma obsługuje tę pozycję — zatrzymanie pracowników Baring Vostok uważa konsekwencją kapitału konfliktu wokół banku “Wschodni”. “Jesteśmy przekonani do legalności działań swoich pracowników i będziemy bronić ich praw. Baring Vostok prowadzi swoją działalność w Rosji w pełnej zgodzie z prawem”, — podkreślił w firmie.
Według Калви, zarzuty pod jego adresem — fałszywe, a cena pakietu IFTC oceniał sprawiedliwie.
Awetisjan — były właściciel banku “Юниаструм” (mniejszościowego akcjonariusza banku był i który przyszedł z wnioskiem w FSB Юсупов). W 2016 roku Awetisjan wykupił połowę допэмиссии banku “Wschodni” za 3 mld zł. i wszedł w jego majątku. O акционерном konflikcie w banku jesienią napisał “Kommiersant”. Według informacji wydania, Awetisjan chciał zwiększyć swój udział w organizacji kredytowej. Konflikt zaostrzył się w wrześniu, kiedy cypryjska Evison Holdings (przez nią Baring posiada 51,6% w banku) złożyła do sądu na “Wschód” z powodu powołania p. o. prezesa zarządu Wiaczesław Арутюняна, przedstawicieli banku “Юниаструм” i człowieka Аветисяна. Pozew został odwołany po tym, jak strony umówiły się o kompromis figury na czele zarządu — курировавшего pracę z VIP-klientów banku Aleksandra Niestierienko. Ponadto, strony nie mogły uzgodnić, z powodu których będzie odbywać się докапитализация banku na 5 mld rubli. W połowie stycznia fundusze Baring Vostok i Poland Partners deklarowali, że są gotowi докапитализировать “Wschód” na 5 mld zł, kupowanie dodatkowej emisji banku. Tę perspektywę Калви, występując w sądzie, nazwał jednym z motywów, dla których Шерзод Юсупов zwrócił się w FSB, ponieważ w przypadku kapitalizacji odsetek Аветисяна znacznie by размылась. Drugi motyw, zdaniem założyciela Baring Vostok- “stworzyć sobie stanowisko negocjacyjne dla naszego odwołania od wymagań w Londyńskim sądzie” (cytat za TASS). W Londynie strony dyskutują o rzekomo имевшем miejsce wypłatach z “Юниаструма” przed scaleniem z “Wschodnim”. “Awetisjan wyprowadził z подконтрольного mu bank znaczne kwoty pod pozorem fikcyjnych transakcji, kupowali grzyb farmę, fabryka konserw i tym podobne”, — mówi Калви. Przy tym Baring przygotowywał się do zespolenia i nie mógł kontrolować te transakcje.
Co mówi biznes
Госменеджеры wypowiedzieli się na temat sytuacji z Калви w сочувственном tonem. “Ja od dawna wiem Michaela Калви jako solidnego i uczciwego człowieka, wiele zrobił dla przyciągnięcia inwestycji w kraju, dla rozwoju gospodarki i firm high-tech, takich jak “Yandex”, Ozon, “Tinkoff” i inne. I, nie znając istoty zarzutów, mam nadzieję, że organy ścigania zajmą, i to okaże się nieporozumieniem” — powiedział szef Sbierbanku German Gref (cytat za TASS). A szef Rosyjskiego funduszu inwestycji bezpośrednich Kirill Dmitriev oświadczył, że gotów jest osobiście ręczyć za Калви. “Uważam, że zrobił bardzo wiele dla przyciągnięcia inwestycji zagranicznych w Federacji Rosyjskiej, a także pomógł w założeniu wielu rosyjskich firm” — podkreślił Drużyn.
Za 25 lat Baring Vostok zainwestował ponad $2,8 mld 80 firm w Rosji, Kazachstanie i na Ukrainie, wynika z informacji na stronie fundacji w różnych branżach (internet, telekomunikacja, rynek konsumencki, itp.). Ankietowani przez “Forbes” uczestnicy rynku venture capital przyjęli wiadomość o postępowaniu karnym w odniesieniu do Калви jak cios w wizerunek Rosji i jej klimatu inwestycyjnego.
- “To fatality”. Венчурные przedsiębiorcy o rzeczywistości Baring Vostok
Co będzie dalej
Konflikt między udziałowcami “Wschodniego” — przypadek, gdy możliwość dalszych scenariuszy waha się od średnio-miękkie do nieskończenie sztywnych, mówi partner firmy Urus Advisory Aleksiej Panin. “To może być aresztowanie następuje zwolnienie (np. areszt domowy lub subskrypcja miejsca zamieszkania), tj. wszystkie ogranicza się do swego rodzaju “sygnałem”, na którym wszystko się skończy. Jednak już teraz pojawiły się informacje o możliwych defraudacji na kwotę 2,5 mld zł, a biorąc pod uwagę przebieg dużych ekonomicznych spraw w ciągu ostatnich kilku lat, to zła wiadomość dla podejrzanych. “Jeśli jako środek zapobiegawczy będzie wybrany aresztowania, to nieuchronnie spowoduje, że napięcie na międzynarodowym poziomie politycznym. Nie pamiętam, żeby u nas winić skazany do jakiegoś очному terminie obywatela USA, tym bardziej takiego statusu” — powiedział Panin. W tym przypadku można spodziewać się kolejnego dużego skandalu z udziałem Rosji, aż do nowych sankcji, pod którymi, nie jest wykluczone, zaprenumerują nie tylko USA, zakłada on.
Według partnera TA Legal Conculting Iwana Тертычного, w przypadku, gdy Калви, Зюзин i Filip Дельпаль będą w areszcie na długo, nim, najprawdopodobniej, będzie musiał podać się do dymisji z zarządu “Wschodniego”, ponieważ do udziału w jego pracy nie są w stanie. Тертычный przyznaje, że Baring na tle sytuacji może nawet sprzedać swój pakiet w “Wschodnim”.