Deepak Kulkarni a été arrêté à l’aéroport de Kolkata. (ANI photo)
La Direction de l’Application (ED) mardi arrêté Deepak Kulkarni, un associé de fugitif bijoutier Mehul Choksi, dans Kolkata après avoir atterri à l’aéroport de Hong Kong, l’ANI a rapporté. Kulkarni a été le directeur de Choksi mannequin de ferme à Hong Kong. Un coup d’Oeil Circulaire a été émise contre lui par ED et le Central Bureau of Investigation (CBI) plus tôt.
Kulkarni a été arrêté sous la Prévention de la Loi sur le Blanchiment (PMLA) et devrait être déféré devant un tribunal mardi, PTI cité des fonctionnaires comme disant. Ils ont également indiqué que l’urgence serait de demander son transit en détention provisoire pour l’emmener à Mumbai, où l’affaire a été enregistrée.
Il a été directeur de dans les établie à Hong Kong “factice” entreprise liée à Choksi, a déclaré un responsable, ajoutant que l’ED l’avait nommé dans une chargesheet déposée contre le fugitif bijoutier plus tôt cette année et Mumbai (bombay) la cour a également publié un non-bailable mandat contre lui.
La semaine dernière, Choksi avait dit à l’spéciale PMLA cour qu’il était “médicalement impossible pour lui de voyager en Inde en raison de son état de santé. Dans sa réponse à la Direction de l’Application du moyen de le déclarer comme un fugitif économique délinquant, Choksi — un accusé dans le PNB cas de fraude — a dit qu’il n’avait ni quitté le pays à la poste de l’enregistrement de la plainte déposée contre lui par le RCC ou le ED et il n’a pas refusé d’y retourner. Il a affirmé qu’il a été incapable de retourner en raison de sa condition médicale.
Choksi affirmé qu’il a bloqué les artères, de diabète et d’un caillot dans son cerveau depuis 2012. “Il a donné lieu à de multiples complications médicales, il est extrêmement impossible pour lui de voyager sur les vols de longue durée de 41 heures,” la demande déposée par les défenseurs de Sanjay Abbé et Rahul Agarwal a déclaré.
Choksi est également opposé à l’ED moyen de déclarer lui un fugitif économique délinquant sur divers motifs, similaires à celles faites par son neveu, Nirav Modi, y compris le maintien du “statu quo”, des accusations de “fraude” à l’encontre de l’ED ainsi que l’autorisation de présenter des preuves et de contre-interroger les témoins avant de le moyen est décidé.
Choksi est l’un des cerveaux présumés de l’2 milliards de dollars d’escroquerie dans l’état du Punjab National Bank et est un oncle de fugitif diamantaire Nirav Modi. Il est recherché dans l’Inde par la CBI et ED détection de la fraude.
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